996922元。陈某归案后，拒不如实交待集资款的去向。 检察机关以非法吸收公众存款罪对两被告人提起公诉，法院经审理后以集资诈骗罪定罪处罚。 [分歧] 本案在审理过程 诈骗方法集资的行为，即采取捏造事实、隐瞒真相的欺诈手段实施犯罪。在具体行为上，前者通常是不应或不能吸收存款而吸收，后者通常是以集资为名， ...
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没有预期盈利业务和偿还能力，采取不让会计做财务报表和建总账等手段以隐瞒欠债的真实情况，并进行虚假宣传，制造树人中学前景看好的假象，骗取 资金2184.627069万元，至案发时有1339.2057万元未追回，其行为又构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。对辩护人提出的第二项辩护意见，评判认为，被告人陈国 ...
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孙君梁到庭参加诉讼。现已审理终结。 奉化市人民检察院指控： 一、非法吸收公众存款罪 2009年6月至2010年11月初，被告人李圣兰未经中国人民银行批准,在 借贷活动，欠下巨额债务，资金链完全断裂。2010年10月份，被告人李圣兰隐瞒自己没有偿还能力的真相，以高息回报为诱饵，采取“捧会”等方式，从江杜 ...
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卡、小康家园购买协议、产权式酒店等形式，以明显高于银行同期存款利率数倍以上回报在社会上宣传，隐瞒严重亏损的事实，在河南、山东、安徽、江西等省吸 股份有限公司非法集资一案中，江西于都县未来农业服务中心负责人何春凤因涉嫌非法吸收公众存款罪主动到于都县公安机关投案，后被睢阳公安分局民警逮捕。10、户籍证明； ...
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罪、职务侵占罪、私分国有资产罪、非法持有枪支罪、巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款罪一案，封丘县人民法院于2006年4月26日作出( 2005)封刑初字第144号 兵涉嫌职务犯罪侦查中，经核查其本人和其妻赵XX及其子申二X的有关银行存款及房产资料，发现申铁兵全家现有财产和支出明显大于其合法收入，且申铁兵 ...
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属实，而且在法庭上我又两个证人出庭作证，想不到的是，在法庭开庭审理是她隐瞒了房产和存款，房产信息我已经提前到房管局调取交到法庭，只是当时没有想到存款信息。在 写了一份情况说明交到法庭了，现在是她和我未离婚出轨在先，其次是隐瞒房产和存款，之后是对我的证人威胁恐吓 骚扰。开庭审理过去半个月了结果还没有判决 ...
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： 首先《刑法》第266条规定的诈骗罪，是以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为.在本案中,三被告人以非法占有为目的 合法地占有他人财物，然后才将这财物据为己有，而本案中，三被告人利用存折将他人存款从邮政储蓄中取出，这明显是不合法的占有他人财物。因此，以侵占罪不合适 ...
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四张银行卡和3000多元现金，并殴打威逼赵XX，逼迫赵XX说出银行卡的密码及卡中的存款数额。11月10日凌晨3点多钟，黄日海告诉甘性锋绑架得人后，就叫 赫、韦昌峰、韦泽峰的行为已构成绑架罪，被告人韦嘉卡的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院予以惩处。被告人甘性锋对公诉机关的指控在庭审时辩称，其没有 ...
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： 首先《刑法》第266条规定的诈骗罪，是以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为.在本案中,三被告人以非法占有为目的 合法地占有他人财物，然后才将这财物据为己有，而本案中，三被告人利用存折将他人存款从邮政储蓄中取出，这明显是不合法的占有他人财物。因此，以侵占罪不合适 ...
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公安局静安分局依法制作和收集的销赃地点照片、藏匿赃物地点照片、银行查询存款通知书、银行查询存款明细、销赃清单、搜查笔录等书证、物证、上海市静安区人民法院刑事 陈怡明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，依法应予惩处。鉴于被告人陈怡具有自首情节，依法 ...
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