没现金3500 万美元。这是美国历史上最大、最成功的一次反毒品洗钱行动。 上述案例说明，当今世界洗钱犯罪活动日益严重，涉及国家越来越多，给许多国家的 赃款成了合法资金。如1989 年中国警方曾成功地侦破一起中国大陆居民与台湾、香港不法商人相勾结进行诈骗并洗钱案件。中国银行职员吴某某利用职务之便，盗窃了 ...
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Penal Law of India， Vol.1， Diamond Jubilee-10th Edition， Law Publishers， Allahabad， 1982， p.410. [25] 《麻醉品、毒品和精神药品（防范）法案》中该条死刑规定也具有缺陷。联合国特别报告员巴克雷瓦利恩 ...
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会渗透到社会的每一角落。有专家预测说，网上将会出现一种‘虚拟毒品’，这是一种可以通过互联网传输的数码‘兴奋剂’或者‘迷幻剂’，可以使人上瘾 ”、“个案预防”、“行业预防”、“专项预防”、“普遍预防”、“案例分析”等栏目，并创办了“预防犯罪论坛”电子杂志；我国香港特区政府也开办了防范电脑犯罪的训练班等， ...
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的“推行公务所必需或者若转移必然违反公共利益的公用财产”等，均不得查封执行。香港法律中，败诉债务人对他人所享有的债权以及自身的工资、公务员薪金及实物配给等 及方式具体化，从而对司法实践提供更为切实可靠的指导。此处不妨回到题头的三个案例，如果按照现行民事诉讼法，三个执行对象都是法律上的“盲点”，各法院的 ...
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后，余振东等主要犯罪嫌疑人立即从内地外逃，并且将大量犯罪所得从香港向美国和加拿大转移，其中一笔355万美元的资金被余振东于10 年打击恐怖主义法（Anti-Terrorism Act of 2001）》的相关规定，它们包括：一切与毒品有关的犯罪，洗钱犯罪及其上游犯罪（例如：杀人罪、抢劫罪、绑架罪、贿赂 ...
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条申请人考试合格后，应当接受不少于半小时的交通安全文明驾驶常识和交通事故案例警示教育，并参加领证宣誓仪式。 车辆管理所应当在申请人参加领证宣誓仪式的 是外交部核发的有效身份证件记载的地址。 （三）境外机动车驾驶证是指外国、香港、澳门特别行政区、台湾地区核发的具有单独驾驶资格且非临时性的机动车驾驶证。 ...
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六条申请人考试合格后，应当接受不少于半小时的交通安全文明驾驶常识和交通事故案例警示教育，并参加领证宣誓仪式。车辆管理所应当在申请人参加领证宣誓仪式的 ，是外交部核发的有效身份证件记载的地址。（三）境外机动车驾驶证是指外国、香港、澳门特别行政区、台湾地区核发的具有单独驾驶资格且非临时性的机动车驾驶证。第 ...
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条 申请人考试合格后，应当接受不少于半小时的交通安全文明驾驶常识和交通事故案例警示教育，并参加领证宣誓仪式。 车辆管理所应当在申请人参加领证宣誓仪式 是外交部核发的有效身份证件记载的地址。 （三）境外机动车驾驶证是指外国、香港、澳门特别行政区、台湾地区核发的具有单独驾驶资格且非临时性的机动车驾驶证。 ...
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条 申请人考试合格后，应当接受不少于半小时的交通安全文明驾驶常识和交通事故案例警示教育，并参加领证宣誓仪式。 车辆管理所应当在申请人参加领证宣誓仪式 是外交部核发的有效身份证件记载的地址。 （三）境外机动车驾驶证是指外国、香港、澳门特别行政区、台湾地区核发的具有单独驾驶资格且非临时性的机动车驾驶证。 ...
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六条申请人考试合格后，应当接受不少于半小时的交通安全文明驾驶常识和交通事故案例警示教育，并参加领证宣誓仪式。车辆管理所应当在申请人参加领证宣誓仪式的 ，是外交部核发的有效身份证件记载的地址。（三）境外机动车驾驶证是指外国、香港、澳门特别行政区、台湾地区核发的具有单独驾驶资格且非临时性的机动车驾驶证。第 ...
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