的案发情况看，非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪和贷款诈骗罪这三类案件占据民间融资引发刑事案件之主体，犯罪分子通过非法手段敛取巨额资金后，或因投资于 先后发布了三个相关司法解释，对如何认定集资诈骗罪非法占有目的进行了解释。 首先是1996年最高人民法院发布的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》 ...
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不需要额外证明,这就使得证明难的问题缓解了大半。但是,属于主观的超过要素的、需要额外证明的非法定目的犯(比如伪造货币罪中的行使的目的)毕竟也是存在的,对于 ③陈兴良:《论金融诈骗罪主观目的的认定》,载《刑事司法指南》2000年第1辑,第62页。 ④卢勤忠:《金融诈骗罪中的主观内容分析》,载《华东政法 ...
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不需要额外证明,这就使得证明难的问题缓解了大半。但是,属于主观的超过要素的、需要额外证明的非法定目的犯(比如伪造货币罪中的行使的目的)毕竟也是存在的,对于 ③陈兴良:《论金融诈骗罪主观目的的认定》,载《刑事司法指南》2000年第1辑,第62页。 ④卢勤忠:《金融诈骗罪中的主观内容分析》,载《华东政法 ...
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不需要额外证明,这就使得证明难的问题缓解了大半。但是,属于主观的超过要素的、需要额外证明的非法定目的犯(比如伪造货币罪中的行使的目的)毕竟也是存在的,对于 ③陈兴良:《论金融诈骗罪主观目的的认定》,载《刑事司法指南》2000年第1辑,第62页。 ④卢勤忠:《金融诈骗罪中的主观内容分析》,载《华东政法 ...
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了金融秩序（严重程度另论）。因此，从司法认定的角度来看，扰乱金融秩序这一要素对判定行为是否成立非法吸收公众存款罪并不具有实质意义。有学者认为，非法吸收 赃车而买，并不能得出买赃行为就是盗窃一样，是一个常识问题。 二、集资诈骗罪是诈骗罪群中的一员，同样应当具备诈骗这一必要要素 1.集资诈骗罪与普通诈骗罪 ...
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不同的新形式和新特点。比如：挪用公款放高利贷，将非法所得，化公为私，骗取贷款高利转贷，牟取暴利，设立地下银行，非法经营高利存贷业务，从中渔利，等等。这些违法 司法解读 正是因为有了上述最高司法机关的答复，湖北武汉涂一案中的被告人因发放高利贷被以非法经营罪定罪量刑。其判决书对事实的认定为，武汉市贺胜桥 ...
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不同的新形式和新特点。比如：挪用公款放高利贷，将非法所得，化公为私，骗取贷款高利转贷，牟取暴利，设立地下银行，非法经营高利存贷业务，从中渔利，等等。这些违法 司法解读 正是因为有了上述最高司法机关的答复，湖北武汉涂一案中的被告人因发放高利贷被以非法经营罪定罪量刑。其判决书对事实的认定为，武汉市贺胜桥 ...
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形式与其他形式。这是基于以下几个方面的考虑：（1）考虑定罪证据的客观可见性。由于罪刑法定原则的要求，在合同诈骗罪的认定中，需要能够证明被告人所利用的 ，但这在另一个方面也给该罪的司法认定带来了不便。对这些方法该如何界定呢？笔者以为，只要符合利用合同诈骗，足以扰乱市场秩序，骗取公私财物这一客观特征，任何 ...
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缴税款；? （2）谋取实体违规但程序并不违规的利益；如使用虚假经济合同，通过行贿手段骗取银行贷款，而受贿人贷款审批手续合法，程序并不违规；? （3）谋取 ，只能属于一般行贿范畴。? （二 ） 平时送钱送物进行感情投资中的行贿认定问题? 司法实践中，有的行贿人以各种名义向国家工作人员送钱送物，进行感情 ...
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的起刑点为三年以下,这些都突出了立法目的,明确了刑法保护的重点,但是根据相关的司法解释,金融诈骗罪的定罪起点以及量刑幅度中的数额标准却比诈骗罪规定得 诈骗罪与金融凭证诈骗罪的竞合 如果行为人以伪造、变造的存款单进行质押骗取贷款,其行为同时触犯了贷款诈骗罪和金融凭证诈骗罪。该两罪的法律规定存在交叉,金融 ...
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