。(三)其他要求这两项统计针对性强，涉及内容广，各机构应加强内部协调，统一管理，保证准确、及时、完整地报送信息。如果发现故意漏报、瞒报、虚报、迟报等 的基础上，确定的能够和愿意承担的风险总量。银行对该客户提供的各类信用余额之和不得超过该客户的最高综合授信额度，包括贷款、贸易融资(打包放款、进出口押汇等 ...
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试点联社负责同志参加的贷款五级分类试点工作领导小组，各级合作金融监管部门和信用合作管理组织要确定专职人员负责具体工作。试点单位要建立由“一把手”负责的专门工作 分类的要求，建立统一的操作规范，严格执行贷款“三查”制度，在充分了解客户的基础上与其发生信贷关系，努力控制新增不良贷款。同时，结合贷款五级分类 ...
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对信用卡的持卡人的资信壮况进行定期复查，并应当根据资信状况的变化调整其信用额度。第四十二条 发卡银行应当建立授权审批制度，明确对不同级别内部 应当在半年内达到本办法有关要求。中国人民银行一九九六年颁布的《信用卡业务管理办法》(银发[1996]27号)同时废除；中国人民银行在本办法颁布之前制订的银行卡 ...
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期货经纪公司的登记主管机关为国家工商行政管理局。依照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第五条规定由国家工商行政管理局管辖的期货经纪公司，应当直接向国家 遵循公开、公平和诚实信用的原则，并遵守以下规则：(一)提供客观、准确、及时、高效的服务；(二)在登记主管机关指定的金融机构开设客户保证金的专用帐 ...
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期货经纪公司的登记主管机关为国家工商行政管理局。依照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第五条规定由国家工商行政管理局管辖的期货经纪公司，应当直接向国家 遵循公开、公平和诚实信用的原则，并遵守以下规则：(一)提供客观、准确、及时、高效的服务；(二)在登记主管机关指定的金融机构开设客户保证金的专用帐户 ...
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六年五月二十九日农村合作金融机构社团贷款指引第一章总则第一条为了更好满足农村企业客户的有效贷款需求，规范农村合作金融机构社团贷款行为，根据《中华人民共和国商业银行法》 的额度在各成员社中分配。第六章风险管理第三十九条农村合作金融机构开展社团贷款业务，应针对信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律 ...
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，对违反规定和不符合政策规定的开支，要拒绝付款。全行管理企业存款的部分，都要热情为存款单位及客户提供优质服务。主动帮助审查工程预算、工程决算，办理各种收支 ；３．贷款项目坚持先评估集体或逐级审批，后承诺和择优发放的原则；４．恪守信用，严格履行借款合同，按贷款计划供应资金，按期收回贷款本息。第三条方式： ...
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，可根据其资信情况适当降低收取保证金铁比例，但应报经分行有关领导批准。保证金或信用担保的形式有以下三种：１．外汇存款；２．外汇额度和配套人民币；３． 如收取外汇，应用该币种的外汇买入价折算。分行对境外客户的收费应全部计收外汇。第六章计划、统计与档案管理第三十三条总行将定期公布境外代理行与我行在国际贸易 ...
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条证券公司必须遵守法律、法规和中国证监会的有关规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。第六条证券公司应当加入中国证券业协会。第二章证券公司的设立和组织 实际情况是否相符；（三）注册资本或营运资金是否真实、充足；（四）客户交易结算资金管理情况；（五）交易风险准备金提取及使用情况；（六）是否超业务范围 ...
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后的具体保值方案，在企业期货业务主管领导、相关现货部门、期货交易人员、风险管理人员处分别存档。第二十五条结算人员根据各现货部门的风险和保证金情况，确定 。第三十六条企业应该对境外代理机构、结算机构进行资信审查。资信审查可以采用信用评级咨询、同行业咨询、客户群体咨询等方式进行，并根据境外代理机构的信用等 ...
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