手段，由此给不法分子套取银行资金造成可乘之机。经审计抽查，共发现违规办理银行承兑汇票承兑和贴现金额101.07亿元。在一些地方，甚至出现以提供虚假贸易合同、 管理和内部控制，制定和完善了20多项制度办法。(一)规范票据业务管理。我们及时向全行通报了审计部门反映的票据市场秩序混乱和我们一些分支机构存在的 ...
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、帐号是否虚构等问题。1977年10月1日中国人民建设银行制发的《帐户管理办法》第三条“申请开户手续和帐户名称”规定，单位申请开户，必须填制开户 和帐号是真实的。五、在实际存取款业务中，海城七建于1988年12月23日从23706127帐号上开具的《汇票委托书（存根）》，与认定170547047、 ...
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，属职务犯罪，主观上并无故意。龙中支行在为大众公司办理汇票业务时，是按照银行内部管理程序层层进行审批的，被告人石宁作为行长，履行的是职务行为。由于 次催要梁X保证金…梁X以资金周转不开为由推脱，迫于无奈，我们共同商量了一个办法就是我行向其贷款1000万，说好是用于归还保证金…没有经过正规的手续，只是在 ...
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银行签发承兑汇票的行为是一种出具票证的行为。本案市中行在为汇丰办理银行承兑汇票业务中，牛安军、刘鹤淇等人违反贷款操作规程，同意承兑无商品交易的商业 《支付结算办法》第73条规定，商业汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。《票据管理实施办法》第8条规定，商业汇票的出票人为银行以外的企业和其他组织。银行承兑 ...
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辩称：对经三路工行起诉的振豫公司作为出票人申请的2500万元银行承兑汇票业务及原华信工行垫付的银行承兑汇票款12040222。2元的事实不持异议， 贷款管理规定》、《单位定期存款开户证实书》、《人民币单位存款管理办法》、《关于财产保险单能否用于抵押的复函》、《财政部关于统一使用财政部监制的国债券代保管 ...
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犯罪的，依照国家有关规定给予行政处罚。 第一百零五条 金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反本法规定的票据予以承兑、付款或者保证的，给予处分；造成重大 对日的，月末日为到期日。 第一百零九条 汇票、本票、支票的格式应当统一。 票据凭证的格式和印制管理办法，由中国人民银行规定。 第一百一十条 票据 ...
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12月4日起至2010年12月30日期间，被告裕华公司办理银行承兑汇票业务而形成的最高余额不超过28570万元的实际债权提供最高额质押担保。2010年 ，被告裕华公司应承担原告实现债权产生的合理费用，按照《云南省律师服务收费管理暂行办法》的标准计算，原告实现债权的合理费用为62252元，被告裕华公司应 ...
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各国公司法对于公司设立条件的强行性规定及对于公司章程绝对记载事项的规定；票据法关于汇票、本票及支票绝对记载事项的规定；保险法关于保险合同应记载事项的规定，以及 ；二是商事登记法对登记公告的效力未作明确规定。虽然《企业法人登记公告管理办法》第2条规定：企业法人登记公告是国家授权登记主管机关公布的具有法律 ...
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各国公司法对于公司设立条件的强行性规定及对于公司章程绝对记载事项的规定；票据法关于汇票、本票及支票绝对记载事项的规定；保险法关于保险合同应记载事项的规定，以及 ；二是商事登记法对登记公告的效力未作明确规定。虽然《企业法人登记公告管理办法》第2条规定：“企业法人登记公告是国家授权登记主管机关公布的具有 ...
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印章刻制和管理：（一）全国联行专用章、汇票专用章和结算专用章的刻制、销毁权集中在总行；其他业务印章的刻制。销毁权由省级分行规定。（二）现金收讫、现金付讫、 管人员变动时应办好交接手续。（三）有价单证的样本和暗记，比照人民币票样管理办法保管。 第五十六条有价单证的调运要按现金调运的规定执行。经办人员领用 ...
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