报案，警署认为证据不足未予刑事立案。 二、全力收集间接证据，恢复案件原本面目。 仔细了解案情后，被告没有任何直接证据对借款金额进行抗辩。多方咨询律师均告知 律师收集了如下大量间接证据：（1）为证实借款目的：被告刘某深圳发展银行信用卡、2008年8月份的欠款《对账单》以及银行账目明细清单。（2）为证实 ...
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均聘请了同一位律师代理诉讼，所以向该律师支付代理费完全具有合理性，况且律师代理费的收取金额并未超出收费标准，故本院对该律师代理费发票亦予以采纳。经审理，本院查明如下法律 年5月14日、5月15日及6月5日，夏某某从其名下的中国银行信用卡中分别提取了27万元、5万元及5万元现金，案外人柏某某则于同年5月 ...
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吕××证实，2008年他到欧洲考察之前，文X正借了一张赵X羽的中国银行的信用卡给他，说存了20000元在卡里，要他帮忙买表。后他在欧洲刷卡 给他；2、扣押款物清单，证实了文X正已退出赃款70000元的事实；3、立案决定书、讯问犯罪嫌疑人笔录，证实了被告人文X正因涉嫌贪污罪被冷水滩区人民检察院立案侦查， ...
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纳税。(4)服务业申报营业收入时，有无扣减支付给银行的手续费，如银行信用卡手续费等。(5)企业取得的场地出租、保管费等收入是否申报纳税。(6)餐饮业将 应纳税所得额税 额关联企业转让定价案例年度汇总表(附表)填表日期：年 月 日 金额：千元交易类型调整所得额调整方法处理单位应补税款序号购销融通资金劳务 ...
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在密封材料上签名或者盖章，经过鉴定的，附有鉴定意见复印件; (五)移送的存折、信用卡、有价证券等支付凭证和具有一定特征能够证明案情的现金，已经依照《人民检察院 )》有关扣押的规定予以密封，注明特征、编号、种类、面值、张数、金额等，检察人员、见证人和被扣押物品持有人在密封材料上签名或者盖章; (六)移送 ...
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、扣押、冻结措施，以保全证据和防止涉案财物转移、损毁。个人或者单位在立案之前向人民检察院自首时携带涉案财物的，人民检察院可以根据管辖规定先行接收， 密封材料上签名或者盖章，经过鉴定的，附有鉴定意见复印件;(五)移送的存折、信用卡、有价证券等支付凭证和具有一定特征能够证明案情的现金，已经依照《人民检察院 ...
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被告B，女，汉族，1983年生，住本市鼓楼区。本院于2013年12月31日立案受理原告A诉被告B离婚纠纷一案后，依法由审判员适用简易程序不公开开庭进行了 偿还一半。原告认为债务不成立，系虚构之债，不认可。被告还提出6.5万元信用卡透支，原告不认可。 上述事实，有原、被告陈述，婚姻登记资料，房屋产权证， ...
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职务犯罪的现状决定的。我国检察机关在2003年至2007年的五年间，共立案侦查贪污贿赂、渎职侵权犯罪案件179696件209487人。其中涉嫌犯罪的县处级以上国家 、下届总理热门竞选人之一的房屋部部长希特利，用一张政府专用的信用卡付了1000新西兰元（折合人民币5300元）的酒账，随后报销的时候谎称 ...
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被告人庞某某犯盗窃罪，于2012年5月15日向本院提起公诉。本院受理后于同日立案，并依法组成合议庭，于2012年6月4日依法公开开庭进行了审理。重庆市 海龙扒窃现金2000元的行为属盗窃；但其用银行卡取走现金39500元的行为属信用卡诈骗。由于两罪有牵连关系，根据重罪吸收轻罪原则，全案应认定为信用卡 ...
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会计账簿、财务会计报告罪构成犯罪：⒈隐匿、销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告涉及金额在五十万元以上的；⒉为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计凭证、会计 以上。数额特别巨大：个人五十万元以上；单二百五十万元以上。第196条 信用卡诈骗罪数额较大：五千元以上。数额巨大：五万元以上。数额特别巨大：二 ...
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