数年来中国内地已经发生过无数起数额巨大震惊中外的信用证诈骗案。早在1995年末有报道说，在中国针对银行的犯罪和欺诈类型中，信用证欺诈是民事欺诈的 期间利息。 1.7.2.4.2关于扣划单位存款 人民法院审理或执行案件，人民检察院、公安机关对查处的经济犯罪案件作出免予起诉、不予起诉、撤销案件和结案处理的 ...
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深层次问题，以及审查起诉时那一幕幕没有硝烟的“战斗”场面，仍然不时在她眼前闪现。 [b]短信引发诈骗“灵感”[/b] “秀山县的锰矿多，该县的经济发展 检察院领导作了批示，中央有关部门予以转发。高检院为此还专门针对农村合作医疗诈骗案，在全国开展数据统计分析，为全国开展医疗保险改革提供依据。获悉这些情况 ...
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退还其货款，并赔偿相应损失。被申请人认为，是货物的装船人、交单人伪造提单和品质证书，骗取货款，已以诈骗案向洛杉矶警方和美国联邦调查局报案。因此，本案是一 仲裁？裁定书副本如何送达哪一个仲裁机构？由此可见，该司法解释针对的主要是国内仲裁和机构仲裁。在纷繁复杂的经济贸易交往中，我们不能也不应只考虑到国内的 ...
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当前司法实践之急需。如上海市公检法司1995年11月下发的《关于查处经济领域中利用合同犯罪案件若干问题的意见》中的有关规定办理。该《意见》虽非司法解释， 的态度等方面进行综合分析，判断其主观心理状态是否具有非法占有目的。 如李某合同诈骗案：2002年4月5日，犯罪嫌疑人李某化名“李云”与纪某签订75吨 ...
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的1484台又被公安机关追缴，故应对造成716台彩电无法追回的经济损失1460600元承担连带赔偿责任。差旅费损失酌情认定为10万元。友谊公司提起诉讼符合法律规定， 将金日铉、柳青两人抓获归案，此后金成贤的监视居住因到期而释放。故该诈骗案到目前已告一段落。”1999年10月30日，桂林市公安局刑事警察 ...
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予解付，明显存在过错，给太原空港公司造成470万元的经济损失。根据最高人民法院《关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第六十九条“付款人或代理付款人未能 、法人或其它组织因不同的法律事实，分别涉及经济纠纷与经济犯罪的，经济纠纷和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理”。本案票据纠纷与公安部门对诈骗案的侦查，属两个 ...
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遂判决：梅河土产站在判决生效后立即给付柳河钓鱼台村购肥款137518元的90%，即123766.20元。案件受理费4290元，诉讼保全费1390元，共计5680 来调整。刘峰涉嫌诈骗案能否侦破，上诉人的经济损失是否可以挽回，与被上诉人的诉讼无关。如果有关，只是运费和10%化肥款的问题有待商榷。原审法院 ...
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，可能与罪刑法定相抵触，与转变社会中的经济和社会政策相悖，过多揭示疑难问题，不利于实现最高人民法院近年来所提倡的案结事了，也可能承受理论上持不同见解 适用上的疑难性、争议性。那些在司法适用上有争议的案件，最应该制定指导性案例。例如集资诈骗案，被害人对风险多多少少有认识，但为了获取高额利润赌一把，在利益 ...
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基于他对其履行自身职责过程中严谨的实施了对于申请账户的合乎规定的审查。其次对于银行的责任应如何认定。银行在此类诈骗案中为犯罪人开立了银行账户并收取 账户管理办法》实际上也意欲在源头上防范和打击各类利用银行账户进行的经济犯罪活动，保护存款人、银行的合法权益和资金安全，使犯罪分子难以利用伪造、变造或过期的 ...
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为本单位牟取非法利益，数额特别巨大，并且手段恶劣，严重破坏社会主义经济秩序或者严重危害国家、集体和人民群众利益的，除按照行政法规予以处罚外，对直接负责的主管 检察院《关于单位有关人员组织实施盗窃行为如何适用法律问题的批复》。 [24]王发强：《一宗发回重审的货款诈骗案》，《深圳法制报》1998年8月3 ...
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