2、鉴定结论。对网络犯罪案件的涉案数额(包括非法经营数额、违法所得数额等等)，对于证实涉案数额的交易明细、交易记录等证据不明确的，应当委托有相关资质的 的前后供述一致性，同时注意与支付宝、财付通、网上银行等资金通道的支付明细、交易记录的一致性(可结合审计报告进行综合认定)。 (2)关注涉案数额性质的 ...
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十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。“伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构 协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，造成严重后果的，处五年以下有期徒刑 ...
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欠张进429960元猪款的事实。13、书证高丽健汇给戚××8.5万元的银行凭证证实被告人高丽健于2009年10月26日往被告人郑理想亲戚戚××的银行卡上汇款 自己的邮政储蓄卡，但当时卡中没有钱。经本人辨认，关于该张银行卡的所有交易记录均不是他本人签的。19、证人赵××证言证实他名下的京N5E116本田 ...
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村委委员的身份，网络一批本村和社会无业人员，有组织的实施寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易、非法拘禁等违法犯罪活动，逐步形成了以被告人李富宾为首，以被告人宋立军为 系被公安机关抓获的事实。（9）被告人宋立军对银行存取记录的指认，证实将开设赌场盈利的钱存入银行的事实。（10）被告人户籍信息，证实被告人犯罪时的 ...
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十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。“伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构 协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，造成严重后果的，处五年以下有期徒刑 ...
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挪用的公款共计人民币385646.75元潜逃；截取单位收入共计人民币259250元不入帐，并非法占有。公诉人就上述指控当庭出示、宣读了相关证人证言、书证、鉴定结论、 益龙用私自盖好公章的现金支票以付费用的名义从正规账户提取现金的银行交易情况。（5）会计记账凭证及龙布镇农村信用社储蓄存款凭条，证明被告人 ...
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将如下损失包括在内：（1）利息损失，自买入至卖出证券日或者基准日，按银行同期活期存款利率计算；(2)投资差额损失部分的佣金和印花税。 四、操纵证券市场民事 完第一表象证据举证；(E)，原告对被告同一账户连续对某证券买卖的举出连续之交易记录即完成第一表象证据举证；对能证实为同一控制人（被告）控制的账户的 ...
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提供李×（账号000000711000000207597）、李×美（账号000000711000000207589）、顾春（账号000000711000000207397）2006年7月13日至2006年9月27日交易记录，中国农业银行综合应用系统查询账户历史明细，招商银行转账支票复印件、招商银行 ...
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月31日的对帐单及常军在商业银行995030120108062001帐户自2000年12月21日至2007年11月23日交易记录与之相印证。 3、证人路某的 常军管理郑州市三联混凝土外加剂厂公共财物的职务便利，以骗取的方式非法占有公款8.2937万元，二被告人的行为构成贪污罪，不属于受贿。辩护人提出的 ...
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，建立严格的内部控制制度。第二十九条 证券公司应当建立有关隔离制度，做到投资银行业务、经纪业务、自营业务、受托投资管理业务、证券研究和证券投资咨询业务等在 十五条 证券公司必须按照中国证监会的规定，制定安全保密措施，妥善保存客户开户记录、交易记录等资料，防止资料与数据丢失、泄密或者被篡改。第四十六条 ...
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