）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 2、齐 是指（刑法第一百九十二条）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为。 1、立案标准： （1）个人集资诈骗，数额在十万元以上的； （2 ...
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、银监部门只有权对银行业机构的金融活动实施监管，对企业、个人等社会领域的非法集资行为则无权介入；工商行政管理部门则是代表国家行使对企业法人 投资公司便利用监管上的空白，通过超范围经营、发布虚假广告和宣传误导，从事非法吸收公众存款的活动。. R) s/ V# Y6 Y* c* k从监管的角度来讲，投资 ...
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。我们认为，下列民间借贷行为无效：1．以“标会”等形式向不特定多数人非法集资的，在没有明确法律约束的情况下，不宜予以支持，其合法化问题可以借鉴我国 提出异议的，将申请鉴定的举证责任分配给主张协议虚假的债务人；对借款属于债务人个人债务还是夫妻共同债务不明的，将借款用于夫妻日常共同生活或经营的举证责任分配 ...
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。 我们认为，下列民间借贷行为无效： 1．以标会等形式向不特定多数人非法集资的，在没有明确法律约束的情况下，不宜予以支持，其合法化问题可以借鉴我国 提出异议的，将申请鉴定的举证责任分配给主张协议虚假的债务人；对借款属于债务人个人债务还是夫妻共同债务不明的，将借款用于夫妻日常共同生活或经营的举证责任分配 ...
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。 我们认为，下列民间借贷行为无效： 1．以“标会”等形式向不特定多数人非法集资的，在没有明确法律约束的情况下，不宜予以支持，其合法化问题可以借鉴 提出异议的，将申请鉴定的举证责任分配给主张协议虚假的债务人；对借款属于债务人个人债务还是夫妻共同债务不明的，将借款用于夫妻日常共同生活或经营的举证责任分配 ...
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为非法经营犯罪，实践中存在较大分歧。一种意见认为，未批准许可的组织或者个人从事金融产品的经营行为时面向不特定的社会公众，其必然扰乱正常的金融市场秩序和 的，应当作为民间借贷纠纷处理，不能仅因借款人或者借款单位负责人出走就认定为非法集资犯罪。以生产经营所需为由，以承诺还本分红或者付息的方法，向特定范围内 ...
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骗贷180余万元。 曹泮学的行为构成了非法集资罪。以上，仅仅凭我们微薄的个人力量可以确认的曹泮学非法集资款本金总额就达到了530余万元。我们的 事项处理情况答复意见书》，说我们反映的8笔借款问题系民间借贷行为，不构成非法吸收公众存款罪和诈骗罪。 民间借贷是指企业与自然人之间和非金融企业之间合法的债权 ...
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。 我们认为，下列民间借贷行为无效： 1．以“标会”等形式向不特定多数人非法集资的，在没有明确法律约束的情况下，不宜予以支持，其合法化问题可以借鉴我国 实践中一部分非银行信贷机构如担保公司，为了规避经营范围的限制，以法定代表人或职工个人名义对外放贷，应予规制。 1．关于企业间借贷关系的认定。我们认为， ...
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方法等因素，判断是否面向多数人或者不特定人吸收存款。[25]司法解释规定个人借款对象达到30户以上的，单位借款对象达到150户以上的定罪处罚，司法 ／www．xmg．com．cn／news／article／xm_65761．asp，陈清娜非法集资案的启示。被告人陈清娜：一审的法院认为这个叫不特定，可是 ...
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规定。 (二)采用分类规制的模式 对于以营利为目的并专门从事借贷业务的机构和个人的借贷行为，不宜采用由一部法律进行全面规制的模式，而应当区别不同情况采用 是一种有益的改革尝试。2010年11月22日由最高人民法院发布了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，未向社会公开宣传，在亲友 ...
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