可疑支付交易报告管理办法》第7条“ 下列支付交易属于大额支付交易：（二） 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金 ，经批准后方可办理支付。 《中国人民银行结算帐户管理办法》 第43条 储蓄帐户仅限于办理现金存取业务，不得办理转帐结算。 说明：个人储蓄帐户和单位 ...
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中的这种现象及其所带来的问题。因此，只有加大金融监管力度，规范从事证券回购业务的主体资格，限制进行回购的证券种类，才能使这种债券融资方式发挥其投资范围广 的利益。对于证券公司的股票，中国人民银行、中国证监会制定的《证券公司股票质押贷款管理办法》第3条只限定为在证券交易所上市流通的、综合类证券公司自营的 ...
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；(七)停止使用有关的结算方式；(八)停止办理部分直至全部结算业务。以上处罚可以并处。第五条单位违反《银行帐户管理办法》开立基本存款帐户的，责令其限期撤销帐户 。第十九条银行采取欺骗手段，向外签发未办汇款的回单、帮助客户骗取银行承兑汇票或套取银行贴现资金的，对其处以5千元至1万元罚款。第二十条银行未按 ...
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）停止使用有关的结算方式；（八）停止办理部分直至全部结算业务。以上处罚可以并处。第五条单位违反《银行帐户管理办法》开立基本存款帐户的，责令其限期撤销帐户， 。第十九条银行采取欺骗手段，向外签发未办汇款的回单、帮助客户骗取银行承兑汇票或套取银行贴现资金的，对其处以５千元至１万元罚款。第二十条银行未按规定 ...
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。如公司法对于公司设立条件的强制性规定，对于公司章程绝对记载事项的规定；票据法关于汇票、本票及支票绝对记载事项的规定；破产法中的和解整顿制度，破产财产的范围、 而言：第一，商事登记法对登记事项的公告规定不全面。如《企业法人登记公告管理办法》将变更登记公告限定于企业名称的变更，对其他登记事项变更的公告未 ...
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目前充当付款人的机构通常为银行，银行作为专门机构，在不遗余力地努力提高职员的业务素质和审查技术水平，提高硬件设施，但违法者也在想方设法地寻找法律缺口和技术 这是票据法的要求。《票据法》第108条规定，汇票、本票、支票的格式应当统一。票据凭证的格式和印刷管理办法，由中国人民银行规定。国务院批准由中国人民 ...
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郑州市市区农村信用合作联社。郑州市市区农村信用合作联社作为合法持票人在该汇票到期后，依法向被告提请兑付。被告拒付。郑州市市区农村信用合作联社向原告 工商银行股份有限公司焦作分行按照《中华人民共和国票据法》、《票据实施管理办法》、《支付结算办法》等相关规定履行相关义务。2009年10月10日焦作市公安局 ...
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。如公司法对于公司设立条件的强制性规定，对于公司章程绝对记载事项的规定；票据法关于汇票、本票及支票绝对记载事项的规定；破产法中的和解整顿制度，破产财产的范围、 而言：第一，商事登记法对登记事项的公告规定不全面。如《企业法人登记公告管理办法》将变更登记公告限定于企业名称的变更，对其他登记事项变更的公告未 ...
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建立适合我区中小企业特点的银行信贷支持体系。在贷款条件上，制定符合我区实际的信贷管理办法，适当提高企业的信用等级，下放贷款审批权限，优化贷款审批程序。对有 规模的企业提供有针对性的金融服务。要大力拓展银行承兑汇票业务，根据西藏实际，尝试开展商业承兑汇票业务，不断发掘新的利润增长点，实现银企双赢。要探索 ...
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掐通道业务命门。用一位信托公司高管的话说，针对性非常强，目前还没有找到好办法绕过去。 但郑新林却有自己的看法，他看重的是127号文第六条对于 规模，一些银行与没有真实贸易背景的企业配合，虚开承兑汇票，埋下巨大隐患。 2012年，银监会下发了《加强票据业务管理的若干规定》，规定银行为客户办理票据业务时， ...
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