强迫、引诱或限制他人订立保险公估合同；（七）串通投保人、被保险人或受益人恶意欺诈保险公司；（八）法律、行政法规认定的其他损害投保人、被保险人或保险公司利益的 有一年以上寿险产品销售经验，且业绩良好；三、有严重违规行为和欺诈行为。第二十条禁止对客户进行误导、欺骗和故意隐瞒。第二十一条保险公司违反本办法， ...
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问题也未见一致。[5] （三）信用问题 国际金融业中一个普遍存在的问题是欺诈。欺诈人以银行客户的名义，向客户的银行发出一箱支付命令，指示从客户的 、银行之间的法律关系、明确电子资金划拨的法律责任承担形式、损失赔偿的范围、禁止欺诈等。[9] （三）完善监督系统 完善监管体系的意义在于能够及时发现并惩戒不 ...
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问题也未见一致。[5] （三）信用问题 国际金融业中一个普遍存在的问题是欺诈。欺诈人以银行客户的名义，向客户的银行发出一箱支付命令，指示从客户的 、银行之间的法律关系、明确电子资金划拨的法律责任承担形式、损失赔偿的范围、禁止欺诈等。[9] （三）完善监督系统 完善监管体系的意义在于能够及时发现并惩戒不 ...
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结论1．《中庆会计师事务所审计报告》，证实新国大、精登石油两公司合计客户4170人，货币入金502367678．37元；货币出金176214208．77元；提货出金 纠集下，为获取非法利益，在明知曹予飞是以非法占有为目的，以欺诈手段骗取客户巨额资金，从事集资诈骗犯罪活动的情况下，仍自始至终与曹予飞等人 ...
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特 保尔森（Merritt Paulson）曾说：仅仅依靠行业自律和声誉机制无法有效遏制欺诈等违规行为的出现。[20]（P28） 强制注册是各国应对基金发起人和管理人监管 的《私募基金投资顾问注册法》中也明确对仅以创业投资基金为客户的私募基金给予豁免注册的政策倾斜。[27]但我国过于宽泛的创业投资基金 ...
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开证行和开证申请人的法律关系 一般的理解是开证申请人是开证行的客户，开证申请人向开证行提出开证申请，或者开证申请人在开证行 证据必须是‘充分的证据’。并且该申请要由申请人提出。” 目前中国各级人民法院审理信用证欺诈案件或冻结信用证案件时，基本按照最高人民法院上述指导原则进行。 各国国内法之所以在信用证 ...
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交易，违反了其对作为信息来源的律师事务所和客户负有的信托义务，构成10b-5号规则所禁止的欺诈行为；第二，由于本案系要约收购，OHagan同时也 交易有关（in connection with），因为该行为是交易的前提条件；换言之，虽然欺诈是针对信息来源，但其损害性后果却体现在交易对方身上。因此，盗用 ...
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登、瑞银华宝各8000万；美国银行集团3250万。 [5] 对于监管当局的证券欺诈指控，华尔街十大投资银行及其分析师既没有承认也没有予以否认。 根据和解协议的 缴纳的1亿美元罚金也将被转入该基金。此外，公司还将给予受害保险客户3.75亿美元的赔偿；向纽约州劳工赔偿基金上缴3.44亿美元；向纽约州缴纳1 ...
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，但持卡人有欺诈行为或重大疏忽的除外）、美国《电子资金划拨法》第1693（g）条的50美元规则（在2个营业工作日内，客户通知金融机构 德保险公司与电脑安全管理企业counterpane合作，首创黑客保险，承保因电脑黑客入侵导致客户资料被盗而造成的损失。美国国际集团、美国亚特兰大网上保险信托公司、英国的 ...
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