中规定了一些实体性的标准和调制主体及其工作人员承担的责任有关，如法律规定了银行设立的实体性标准，也规定了银行业监管机构违规审批设立所产生的 最终利益承担者：法人背后的自然人身上。我们可以看一下刑法对法人犯罪 [15] 规定的责任承担方式。一般来说，各国对法人犯罪一般既有对法人和直接责任人员一并处罚的双 ...
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法典中规定了一些实体性的标准和调制主体及其工作人员承担的责任，如法律规定了银行设立的实体性标准，也规定了银行业监管机构违规审批设立所产生的责任 因工作严重失误、失职造成重大损失或者恶劣社会影响的，或者对重大事故负有领导责任的，应当引咎辞去领导职务。领导成员应当引咎辞职或者因其他原因不再适合担任现任领导 ...
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法典中规定了一些实体性的标准和调制主体及其工作人员承担的责任，如法律规定了银行设立的实体性标准，也规定了银行业监管机构违规审批设立所产生的责任 因工作严重失误、失职造成重大损失或者恶劣社会影响的，或者对重大事故负有领导责任的，应当引咎辞去领导职务。领导成员应当引咎辞职或者因其他原因不再适合担任现任领导 ...
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针对国内企业的出口保理业务时，更有必要注意该问题。因为我国有许多法律和监管规章约束出口商出口交易的合法有效问题，诸如是否有出口权、是否超越经营范围等都是 风险等情况导致货款未能按时支付。则保理商必须履行对出口商的保付责任。为此，银行保理商不得不花费大量时间和精力去核实是否存在质量瑕疵。 5.强制追偿 ...
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银行从未被给予对外商折价转让债权的权限，商业银行不能成为不良债权跨国收购的卖方，目前监管层仅允许商业银行对外商折价出售抵债资产。 （2）买方资格 根据 的审批规则，避免投资者因规则不完善而付出昂贵代价，实在是政府有关当局的责任所在。 注释 [1] 造成这种情况的原因有：中国不良资产交易市场欠发达，交易 ...
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，青海证券深圳营业部以兴长公司名义设立1000万元的资金保证金账户，青海证券深圳营业部负有监管职责。兴长公司将存款存入青海证券深圳营业部的年回报率为0．99％。兴长 合同，其有关金汇源公司因追加出资不实所造成的担保责任不能完全实现的损失与加盖有宝安支行的银行询证函之间没有必然的因果关系。兴长公司与金汇 ...
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个月未按汽车消费借款合同履行按期还款责任，乙方(保险公司)负责偿还投保人所有尚未偿还的本金以及截止理赔之日止的根据中国人民银行利率管理规定的各种利息，……。”由于 也将贷款10％的保证金9万元存入了保证金帐户，该款应由经开区支行监管，如发生保险责任事故，该保证金直接冲减借款人所欠借款，所以，使保险公司 ...
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商定在“东方昱龙”商城二期商住楼销售的所有款项，必须进入（华夏银行城北支行）共管帐户实施统一监管，故对于上述证据的证明力，本院予以确认。对于被告中 天世纪房地产经纪有限公司于判决生效后十日内，向原告云南保山糖业（集团）有限责任公司返还不当得利470024.20元，并支付该款项自2005年6月30日起至 ...
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证券交易的受托人对李月权的资金尽职尽责的监管，本案就不会发生。营业部对本案应负有全部的责任。二、李文生是李月权的儿子 了股票帐户，股东代码卡为0153291，其身份证号码为:440301330925131，开户行为:市建设银行，帐号为:320000500402。1996年4月7日，李月权因意外去世。 ...
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监管义务。建行营业部已实际履行了对三九公司B、C账户的监管义务，三九公司每次继续使用循环贷款均是经平安保险审核并签字同意，以确保贷款资金直接 所提供的贷款(本金)、利息及可能发生的相关罚息(罚息计算方法执行人民银行规定办法)；平安保险“罚息责任”赔偿限额为105日罚息。三九公司累计使用贷款超过1．5亿 ...
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