的： 2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。违法所得数额巨大：个人高利转贷，违法所得数额在一百万元以上， ，单位进行信用证诈骗数额在三百万元以上的。 第196条信用卡诈骗罪 数额较大： 1、使用信用卡进行诈骗，数额在五千元以上的； 2、恶意透支，数额在一万元 ...
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纠纷的界限而言，对于合法取得贷款后，没有按规定的用途使用贷款，到期没有归还贷款的，不能以贷款诈骗罪定罪处罚。对于确有证据证明行为人不具有非法占有的目的 年的《刑法修正案（五）》对信用卡诈骗罪分别进行了解释和修订。 [3]该解答规定：个人明知自己并无履行合同的实际能力或担保，以骗取财物为目的，采取欺诈 ...
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纠纷的界限而言，对于合法取得贷款后，没有按规定的用途使用贷款，到期没有归还贷款的，不能以贷款诈骗罪定罪处罚。对于确有证据证明行为人不具有非法占有的目的 年的《刑法修正案（五）》对信用卡诈骗罪分别进行了解释和修订。 ⑶该解答规定：个人明知自己并无履行合同的实际能力或担保，以骗取财物为目的，采取欺诈手段 ...
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张宏勋、张鹏、高红乐以非法占有为目的，冒用他人的信用卡进行诈骗，数额巨大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人张宏勋、张鹏、高红乐犯 可以减轻处罚。被告人张鹏退出赃款人民币10 000元，酌情予以从轻处罚。被告人高红乐自愿认罪，酌情予以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人张宏勋、张鹏起主要作用，是 ...
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处罚。笔者认为,结合各种金融诈骗犯罪的行为特征,可以认为,《纪要》的上述意见对于集资诈骗罪和贷款诈骗罪的认定针对性较强。而对于票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡 ,将本单位财物非法占为己有,但是,从《刑法》对职务侵占罪和贪污罪的规范描述进行系统解释,毫无疑问,职务侵占罪在客观行为上应与贪污罪一致。从犯罪 ...
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处罚。笔者认为,结合各种金融诈骗犯罪的行为特征,可以认为,《纪要》的上述意见对于集资诈骗罪和贷款诈骗罪的认定针对性较强。而对于票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡 ,将本单位财物非法占为己有,但是,从《刑法》对职务侵占罪和贪污罪的规范描述进行系统解释,毫无疑问,职务侵占罪在客观行为上应与贪污罪一致。从犯罪 ...
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，上诉人王永乐、原审被告人朱有富、曾凯辉使用伪造的信用卡进行诈骗，数额巨大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。在共同犯罪中，原审被告人朱有富起了主要作用， ，对其适应缓刑不致再危害社会。原审被告人曾凯辉具有立功表现，依法可对其减轻处罚。上诉人王永乐及其辩护人提出“上诉人王永乐在共同犯罪中系从犯，请求对其减轻 ...
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第196条第3款的规定，盗窃信用卡并使用的，依照盗窃罪定罪处罚，因此被告人王某构成盗窃罪。 第二种意见，被告人王某构成信用卡诈骗罪。认为在本案中被告人 日《最高人民法院关于非邮政工作人员非法开拆他人信件并从中窃取财物案件定性问题的批复》规定：非邮政工作人员非法开拆他人信件侵犯公民通信自由权利，情节严重 ...
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罪犯，有立功表现，应当依据《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款之规定处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条之规定，提起公诉，请予 的信用卡进行诈骗，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为均已构成信用卡诈骗罪，故公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人朱有富、王永乐起主要作用， ...
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第196条第3款的规定，盗窃信用卡并使用的，依照盗窃罪定罪处罚，因此被告人王某构成盗窃罪。 第二种意见，被告人王某构成信用卡诈骗罪。认为在本案中被告人 日《最高人民法院关于非邮政工作人员非法开拆他人信件并从中窃取财物案件定性问题的批复》规定：非邮政工作人员非法开拆他人信件侵犯公民通信自由权利，情节严重 ...
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