董**申领了深圳发展银行信用卡（卡号分别为622525010034****、622526020060****、622525000092****）三张，截止案发，被告人已用上述信用卡恶意透支本金共计人民币26762.1元；8、2007年12月，被告人董**申领了浦东发展银行信用卡（卡号为 ...
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，使用以虚假的身份证明骗领的信用卡进行诈骗，数额较大；被告人陈庆宝恶 意透支，数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。在共同犯罪中，被告人张磊、俞春 量刑标准，均以5万元以上不满50万元为数额巨大；《解释》第六条规定了恶意透支的定罪量刑标准，将10万元以上不满100万元认定为数额巨大。 《解 释》之所以 ...
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根据是不妥当的。〕 刘明祥教授还在〔为什么说许霆的行为是利用信用卡恶意透支一节中阐述： 这里有必要特别说明的是，根据全国人大常委会作出的《关于 户呈现负数的174823.03元，这一证据结果充分证明174823.03元就是许霆账户的透支金额。所以此项证据是给许霆行为定性的核心证据，关于这一点一二审的主 ...
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领信用卡是指提供虚假的申请领取信用卡的材料，骗取发卡银行发放信用卡后进行透支消费等诈骗行为。比如行为人制作虚假的身份证件，以假名骗领“名不符实”的信用卡 持卡人必须是合法持卡人，显然，冒领他人信用卡者并不是合法的持卡人，不符合“恶意透支”的主体条件；而“他人的信用卡”应是他人合法申领的信用卡，冒名骗领 ...
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滥用、骗取金融信用方面的刑法规范，该规范不以非法占有目的这一明确恶意为必要条件。[38] 此外，金融诈骗犯罪采用定性＋定量的立法模式，也可能会 大学2009年举办的金融危机背景下的金融审判研讨会会议材料。 [30]参见《信用卡恶意透支诈骗持续高发 涉案金额达4.4亿元》，http：／／news．qq ...
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归还透支款息等，这是出罪的附加性条件；最后，在公安机关立案前偿还全部透支款息，这是时间性条件，这条规定对于敦促行为人快速及时恢复被其侵害的法益 犯罪就是上文中笔者提出的法益可恢复性犯罪，如文章引言部分提到的涉税犯罪、恶意透支型信用卡诈骗罪以及盗窃罪、诈骗罪、侵占罪等经济财产犯罪均是如此。一般来讲，法益 ...
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名被告人的行为均构成票据诈骗罪；被告人陈某某以非法占有为目的，超过规定期限透支，并且经发卡银行多次催收后超过三个月仍不归还，数额巨大， 某某犯信用卡诈骗罪的罪名成立，本院依法予以支持。但对于公诉机关指控被告人陈某某恶意透支上海中信银行信用卡人民币21996.13元，因缺乏上海中信银行向被告人陈某某催要 ...
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伪造银行卡，骗领银行卡，非法持有他人银行卡，使用伪造、作废或者骗领的银行卡，恶意透支以及窃取、收买、非法提供信用卡信息等行为。在实践中，犯罪分子在实施上述犯罪 应用法律若干问题的解释第六条持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法 ...
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卡号：5218990621369510），后曹波用该卡进行消费，截至2009年8月13日共恶意透支本金6953.38元，经银行多次催收拒不归还。4.2008年6月 透支本金11 715.38元，经银行多次催收拒不归还。7.2008年9月7日，被告人曹波冒用乔××的身份资料在光大银行申领信用卡一张（卡号 ...
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卡公司要求提供持卡人的消费信用资料及要求采取相应降低风险的措施，被上诉人对恶意透支风险的发生及扩大负有不可推卸的责任，汇通卡公司决定撤销对'太平洋 ，没有违反法律法规强制性规定，合法有效。被上诉人一审提交的证据足以证明持卡人拖欠透支本金和利息的事实，上诉人应当承担清偿责任。被上诉人已全面履行合同，根本 ...
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