利差，低息套取金融信贷资金高利转贷，涉嫌了高利转贷犯罪；有的利用身份优势非法吸收公众存款或集资诈骗他人款项，数额巨大，涉嫌犯罪；还有为他人借款作担保， 能力，提醒公民放贷要设担保，警惕高息诱惑。 4、严格规范民间借贷，遏制非法经营获利。通过立法规定放贷人只能利用自有资金进行放贷，否则行为违法，借贷行为 ...
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利差，低息套取金融信贷资金高利转贷，涉嫌了高利转贷犯罪；有的利用身份优势非法吸收公众存款或集资诈骗他人款项，数额巨大，涉嫌犯罪；还有为他人借款作担保， 能力，提醒公民放贷要设担保，警惕高息诱惑。4、严格规范民间借贷，遏制非法经营获利。通过立法规定“放贷人只能利用自有资金进行放贷，否则行为违法，借贷行为 ...
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借贷纠纷案件，应当依法保护合法借贷，制裁和防范规避金融监管、以合法形式掩盖非法目的的行为，保障融资渠道畅通，促进信贷市场多元结构的形成，充分发挥审判 的原因、用途、金额、支付方式、高利贷等事实。 19、对于涉嫌非法集资、非法吸收公众存款、高利转贷等刑事犯罪的民间借贷案，人民法院应当告知当事人向公安机关 ...
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应对，只不过是一个普通的借款纠纷，而如果一走了之的话，有可能转化为非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪等犯罪行为，酿成严重的后果。还有以下一些行为可能涉嫌犯罪，要 注意，比如虚假出资、抽逃出资、提供虚假财务报告、职务侵占、合同诈骗、非法吸收公众存款以及刑法中的金融诈骗类犯罪与涉税类犯罪等。因为这些犯罪大多 ...
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依法撤销《典当经营许可证》（一）有扰乱金融秩序的行为（包括面向社会公众吸收存款或者变相吸收存款的、非法集资、发放信用贷款等）；（二）有严重违法经营行为，如强迫当 等；（三）有故意或多次收当赃物，严重扰乱治安秩序等行为；（四）非法转借、转卖典当经营资格；（五）领取《典当经营许可证》无正当理由超过6个月仍 ...
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日湛河区民政局以平湛民字(1 997)20号文同意成立湛河区商贸合作基金会。 该基金会成立后，自1997年至1999年非法吸收公众存款6793258.28元，其中吸收活期存款873098.28元，定期存款5920160元。其中常桂兰存款201090元(已兑付37565元)、张秀梅52000元(已兑付 ...
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且双方对此均有异议。2.上诉人提供证据复印件时均说明了是在“张光明、邱影新非法吸收公众存款”一案中复制的，上诉人已提供了证据的线索，且该证据原件就在一审法 处，现在被上诉人却向被其冒用的上诉人要求还款，是恶人先告状。4.《篁村高息集资案单经借用帐户资金进帐明细报表》、《案发前未兑付存单详细情况》这两份 ...
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的基础上，对已清查出的问题，要严肃查处。对非法集资、非法吸收公众存款和变相吸收公众存款等非法金融业务活动，严格按照国务院第２４７号令的规定进行查处， 对其实施重点监控。对城市商业银行的改革整顿规范管理和风险防范化解以及清理乱集资、压缩企业债券、兑付证券回购个人债务，由省金融办分别制定指导意见和实施意见 ...
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；努力实现无重大违法、违规经营，无重大支付风险，无恶性金融竞争，无乱集资、乱设金融机构和乱办金融业务；充分发挥金融业服务于经济的作用，促进国民经济 未经人民银行批准而设立的从事金融业务的非法金融机构；无非法吸收公众存款或变相吸收公众存款现象；无非法集资行为；无非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借 ...
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，长期制造“老三股”价格异常波动，使股票价格长期居高，获取大量不正当利益，非法获利98.61亿元。 8、违规操纵上市公司 如广东科龙电器有限公司原董事长顾 非法出售购买增值税发票； 2、资金来源方面的高利转贷罪、非法吸收公众存款罪、非法集资、贷款诈骗、票据诈骗、信用卡诈骗等； 3、经营方式上的损害商品 ...
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