存款人造成损失５０万元以上的，或者造成其他严重后果的：个人非法吸收或者变相吸收公众存款１００万元以上，单位非法吸收或者变相吸收公众存款５００万元以上的，可以认定为 资金。区别的关键在于行为人是否具有非法占有的目的。对于以非法占有为目的而非法集资，或者在非法集资过程中产生了非法占有他人资金的故意，均构成 ...
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销售为其主要目的。因此，即使在销售中存在欺诈的行为，也不构成非法吸收公众存款罪。对于因包租行为所产生的纠纷，应通过民事方式处理。 中华合作时报，20090313（C01）． [13]毛建字．建立完善综合治理长效机制打击非法集资[N]．中国证券报，20130522（A02）． [14]刘祖云．政府与市场 ...
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销售为其主要目的。因此，即使在销售中存在欺诈的行为，也不构成非法吸收公众存款罪。对于因包租行为所产生的纠纷，应通过民事方式处理。 中华合作时报，20090313（C01）． [13]毛建字．建立完善综合治理长效机制打击非法集资[N]．中国证券报，20130522（A02）． [14]刘祖云．政府与市场 ...
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资金，形成资金池，然后公开宣传、吸引项目上线，再对项目进行投资，则存在非法集资的嫌疑；若平台在投资人不知情的情况下将资金池中的资金转移或挪作 吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户 以上的，单位非法吸收 ...
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日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》把票据诈骗罪和信用卡诈骗罪中个人诈骗数额较大的标准解释为5000元以上，把贷款诈骗罪和保险诈骗罪中数额 ，何去何从？ 2．以金融诈骗罪中的集资诈骗罪为例的分析 如果行为人（个人）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在10万元以上，那么自然 ...
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科学技术学院。原审认为：本案的焦点在于讼争款项是借款还是集资款？非法集资是指法人、其它组织或者个人，未经有关机关批准，向社会公众募集资金的行为。本案中 “视为服务部所借款项共32000元”，“另两笔借款共46000元则为谢松活个人借款”如果说这种划分能够成立的话，判决是不妥的。判决书认为上诉人不应承担 ...
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巨额承包工程、高息回报，在五大项目中安排工作和需活动经费为名，公开在恩平市进行非法集资，特别是在2000年7月，被告人吴明杰从北京回来明知所谓的五大项目是 有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，上缴国库。二、被告人岑礼华犯重婚罪，判处有期徒刑一年六个月 ...
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非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。 二 集资诈骗案（刑法第192条） 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的； 2 ...
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非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。 二 集资诈骗案（刑法第192条） 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的； 2 ...
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公司利益的行为，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五 诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;(二 ...
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