《票据法》及其他法律规定和规章制度执行。 《票据法》及相关行政法规和银行内部业务管理规定对出具实行严格的法定主义。票据出票,是指出票人依照法定方式 行为而言,主要是银行或者其他金融机构及其工作人员非法为他人开立银行本票及银行汇票两种情况;有观点认为,银行或者其他金融机构及其工作人员在一般情况下不可能 ...
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不同，前者挪用一般是凭借无纸化的电子资金划转形式，与挪用资金采取现金、支票、汇票等资金凭据不同，它虽挪用但仍能留在期货交易所或期货经纪公司的整体帐户 业务，禁止交割仓库从事期货交易，禁止上述单位未经批准从事境外期货业务。《期货交易所管理办法》第74条，明确禁止其工作人员直接或间接从事期货交易。期货经纪 ...
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、效率性和透明度，防止采购过程中浪费、欺诈和腐败现象的发生，特制定本规定： 第一条采购管理办法各地方、各部门在实施世行贷款项目采购和合同 代理机构(以下称招标代理)。项目业主单位应按规定向所有有资格承担国际招标业务的公司发出委托邀请书，委托邀请书须按财政部编制的“咨询邀请函样本”(以下称邀请函)编制 ...
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服务终端机(电子银行)转帐，被告违反人民银行《结算帐户管理办法》第43条“储蓄帐户仅限于办理现金存取业务，不得办理转帐结算”。李军于11月7日下午 可疑支付交易报告管理办法》第7条“ 下列支付交易属于大额支付交易：(二) 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金 ...
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中小企业授信的独立核算。同时，建立和完善适合中小企业授信的操作管理办法，明确各环节的职责，对业务有关人员不当操守和失职行为，依照有关规定给予处罚。第三十五 十一条 奖励依据。各银行业金融机构当年对全市中小工业企业累计新增贷款额（包括承总汇票、保理、贴现贷款等），以月平均余额计算。第六十二条 奖励标准。 ...
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和购买家电、交通工具等消费信贷业务，为农牧民提供多元化金融服务。三是要认真总结农户小额信用贷款和信用村、镇活动经验，进一步完善管理办法，努力扩大贷款面和信用 的基础上，对效益好、资信程度高的企业逐步推广商业承兑汇票业务。同时，对经商业银行贴现的商业承兑汇票，人民银行将优先办理再贴现，拓宽企业融资渠道。 ...
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人“大同矿务局综合商店”背书上却为 “河北省饶阳县食品公司留楚食品购销站”盖章的汇票错误解付，转入建行呼市第一办事处 东街分理处古玉金账户；违反了银行结算 中有严重失误，也应负相应责任；建设银行呼市第一 办事处违反银行账户管理办法和现金管理条例的规定，给犯罪分子开立假账户，提取巨额现 金，致使诈骗犯罪 ...
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天门联社营业部所得利息差153?1万元应冲抵本金。农行走马岭办在办理活期转定期的业务时，其负责人张忠信违规允许非银行工作人员魏荣旗、张剑平等人进入营业 称：原审判决遗漏了中兴冷气公司开立账户时违反《中国人民银行账户管理办法》，农行走马岭办在开出汇票时违反《中华人民共和国票据法》的重要事实。因非法借贷是 ...
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再贴现对象扩大到企业财务公司。为改进再贴现操作方式，推动票据业务的发展，要积极开办银行承兑汇票回购业务。要为地方党政分忧，对经济发展中存在的突出问题和困难 企业有信誉、工艺技术条件完备、产品有市场三个基本条件；在贷款项目管理上要完善资金管理办法，明确贷款的封闭期限和使用范围，划定项目资产范围，封住、管 ...
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渠道。在控制风险的前提下，大力拓宽出口贸易结算渠道。 六、进一步推进商业汇票业务，拓宽信贷资金投入渠道全省金融机构要积极稳妥地对以真实商品交易为背景 省属院校国家助学贷款招投标工作，全面推进省属院校国家助学贷款业务。要按照《下岗失业人员小额担保贷款管理办法》的规定，进一步加大人力、物力和技术投入，提高 ...
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