驻各省、自治区、直辖市及计划单列市财政监察专员办事处：1996年中国人民银行下发了《关于加强国库监管工作的通知》(银发(1996)326号)，要求各级国库认真履行职责， 压预算收入的单位要按规定予以处罚；对不执行法规、制度而造成国库库款流失的，要追究直接责任人和领导的责任，对涉及违法犯罪的要追究其刑事 ...
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资金收购意见》，规范个人债权及客户证券交易结算资金的收购工作，中国人民银行、财政部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合制定了《个人债权 收购范围。对于资产被受托金融机构挪用的个人三方监管委托理财，个人债权纳入收购范围，同时追究第三方的责任。(三)个人以机构名义委托理财的处理多个人集合 ...
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现金管理的金融机构作出的具体行政行为不服申请行政复议的，由直接监管该金融机构的人民银行管辖。对金融机构作出的有关收缴假币的具体行政行为不服申请行政复议 行政行为的行政复议决定的，由行政复议机关申请人民法院强制执行。 第七章 法律责任第四十条 行政复议机关违反本办法规定，无正当理由不予受理依法提出的行政 ...
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不准利用多头开户转移资金，逃避债务。 二、加强人民银行对结算工作的领导和监管各级人民银行要充分发挥中央银行的职能作用，认真履行职责，切实加强对结算 银行必须强化结算管理，办好结算业务。要实行结算岗位责任制度。各级银行要落实结算管理目标责任制，实行行长和会计部门负责人负责制。要确定基层柜组和经办人员岗位 ...
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公开、公平、公正和诚实信用的原则。第二章 市场组织机构的设立与监管第六条 交易中心是中国人民银行领导下的独立核算、非盈利性的事业法人。第七条 交易中心的 要求，在外汇市场内买卖外汇，调节外汇供求，平抑外汇市场价格。第五章 法律责任第二十八条 会员违反国家外汇管理规定、交易中心章程和业务规则的，国家外汇 ...
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》(国发[1996]20号)中要求，为保证证券回购债务清欠工作的顺利进行，中国人民银行可以批准在清欠中还债确有困难的金融机构发行特种金融债券，专项用于偿还 业务中发生的民事纠纷，与人民银行的行政行为无关，人民银行依法不承担其监管对象本身的民事责任。如果人民银行没有依法履行监管职责，应该按照有关行政法 ...
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不准利用多头开户转移资金，逃避债务。二、加强人民银行对结算工作的领导和监管各级人民银行要充分发挥中央银行的职能作用，认真履行职责，切实加强对结算 银行必须强化结算管理，办好结算业务。要实行结算岗位责任制度。各级银行要落实结算管理目标责任制，实行行长和会计部门负责人负责制。要确定基层柜组和经办人员岗位 ...
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副本）”（或其他经营金融业务许可文件）、“授权书”、“总行对分行承担税务、债务的责任担保书”等均需经所在国认可的机构公证或经中国驻该国使、领馆认证。第九 财务状况和经营活动中出现重大问题；（五）总管理机构注册地监管法规的重大变更；（六）中国人民银行要求报告的其他事项。外资金融机构应当在其总管理机构公告 ...
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，有规律地确定中长期稽核监督目标。（二）从外部监管环境来看，借鉴发达国家金融监管的成功经验，中国人民银行为了加大金融监控力度，已经开展了对各类金融机构的非 稽核时，根据决算稽核要求，增设若干稽核内容，一并完成。３．行长任期经营管理责任稽核。由于这项稽核的基础内容也是《试行办法》中所确立的稽核指标，所以 ...
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银行账户的意见的通知》的意见为了加强预算管理、推进国库管理制度改革，强化资金监管、从源头上预防和治理腐败，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，根据《 银行核发的开户许可证的账户，一经查出一律予以撤销，并追究有关人员责任；２．所有单位开设的银行账户，必须由单位财务部门统一管理，单位内部的非独立核算、 ...
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