余额为37．60元，该妇女把剩下的37元钱取走了；同时证明新登记的交易记录显示是在自动取款机上取的款，每次1000元，是跨行支取的，所以每次 改判缓刑”。 经二审审理查明的事实和证据与一审相同。 本院认为，上诉人谭件娥以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额巨大，其行为构成了盗窃罪。其上诉提出 ...
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金融风波和经济危机。国家的金融体系是国家的经济命脉，金融体系主要是由证券市场、银行、汇市等组成，证券市场作为国家金融体系的重要部门，牵一发动全身。操纵行为 证券交易的，所以只要严密掩饰事先串通、共谋事实，仅仅凭交易记录一般很难证实本行为。我国现行立法，如《暂行办法》及《证券法》对此规定却至为概括、原则 ...
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惊人骗局：将砖头当作手枪卖，报纸当作假币卖，并声称能复制银行卡，能取走别人银行存款。受骗者络绎不绝，连某省级卫视欲揭真相的记者也未能“幸免于难”。初骗得手原来“致富”有 万多元，显然这些钱都是他诈骗得来的，此前他已挥霍掉许多钱。从卡的交易记录上看，他诈骗得手多达几十起，但是警方接到报案的却只有很少几起 ...
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桦成功购买了这些股票，但在指定与之合作的杨素琼的股票账户并没有这些交易记录。福泰公司事后提供给杨桦的几份交割单显示，这些交割单不是出自联合 思路，采取疏导的办法。“作为监管部门，是否可以考虑满足中小股民的融资需求，比如说允许银行向股民发放小额股票投资贷款？这样，将股民的借贷纳入合法的监管范围，借贷双方 ...
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利恒投资顾问有限责任公司(靳天剑的私人公司)的人民币60万元过程中，将其中3万元非法占有。二、被告人靳天剑在任华兴投资发展有限公司监事期间，利用职务上的便利，于 存款明细帐、银行进帐单、特种转帐贷方凭证、交存入资资金报告单、收款凭证、转帐凭证、转帐支票、汇票、说明、协议书、对帐单、股票交易记录等书证， ...
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的活动；每季至少一次向宝钛公司提供准确、完整的受托投资管理情况、证券交易记录及资产组合评估报告，不得挪用宝钛公司委托资产；不得将委托资产投资于自己 国债投资管理合同》不可分割的组成部分，因而当事人规避法律的意图明显，实属以合法形式掩盖非法目的，故《受托国债投资管理合同》依法亦应认定无效。健桥公司主张的 ...
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的，信托公司应当在推介期限届满后三十日内返还委托人已缴付的款项，并加计银行同期存款利息。由此产生的相关债务和费用，由信托公司以固有财产承担。第 ；(三)确认与执行信托公司管理运用信托财产的指令，核对信托财产交易记录、资金和财产账目；(四)记录信托资金划拨情况，保存信托公司的资金用途说明；(五)定期向 ...
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三十四条 证券公司可以自行推广集合资产管理计划，也可以委托其他证券公司或者商业银行代为推广。客户在参与集合资产管理计划之前，应当已经是证券公司自身或者其他推广 行政法规的规定保存客户资产管理业务的会计账册，并妥善保存有关的合同、协议、交易记录等文件、资料。自资产管理合同终止之日起，保存期不得少于十五年 ...
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供述、被害人陈述、证人证言、办理银行卡时照片、讯问被告人视听资料、银行查询记录、银行卡客户交易查询记录、户籍证明、前科证明、到案经过、侦破报告、情况说明、相关 毛磊协助抓捕柯良兴情况。本院认为: 被告人柯良兴、毛磊、王荣奇以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名 ...
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马X朦等证言、 p河回族乡以及东强公司账务账册凭证、银行帐户查询、马好强出入境记录、银行交易明细、抓获经过、户籍证明等，通过以上证据，公诉机关认为 乡人民政府退交800万元的辩护意见缺乏证据，不予支持。马好强挪用870万元单位资金进行非法活动，从挪用之日起已构成挪用资金罪，案发前已归还的300万元仅可 ...
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