如果占有放贷人的资金或通过这些资金获取高额利润，同时还有可能涉嫌非法集资、非法吸收公众存款抑或集资诈骗犯罪。2007年5月21日，徐州市泉山区法院审结的王 民法通则若干问题的意见(试行)》中有关民间借贷的规定大部分已被《合同法》所吸收，当《合同法》没有规定司法解释有规定时，只要司法解释不违背《合同法》 ...
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属实，此款在公安机关侦查期间，被告于2008年8月7日将其妻晏忠琴在原告处存款12000元交给公安机关充抵其借款，余款38000元至今未付。2008年7月20日，原告易仲民因涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗经检察机关批准被公安机关抓捕归案，其所持有的外借款借据同时被公安机关查收 ...
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识别传销违法犯罪活动的能力。还要选择典型案例向人们揭露传销犯罪活动的欺骗性和非法敛财本质，披露那些打着电子商务、网络经济，不断创造着各种看似十分前卫时髦 入会费、加盟费、发行期股等等，符合诈骗 、集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪构成要件的，以诈骗 、集资诈骗、非法吸收公众存款罪惩处；将受害人骗到异地， ...
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》第2条第2款规定：“任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地”。辽宁省工商联于2003年3月对辽宁省工商联执委以上的委员企业进行了一 违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务”。其次是民营企业向个人借贷有非法集资、非法吸收公众存款之嫌疑。二、促进我国民营经济发展的对策1、放开经营领域， ...
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非法出具金融票证罪，对违法票据承兑、付款、保证罪，非法吸收公众存款罪，票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪等。? 破坏型犯罪，技术型犯罪六大类。[注释]有人认为，经济犯罪是指以谋取一定的非法经济利益或避免损失为目的，在经济活动及其相关活动中，实施的侵害社会主义 ...
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加强对中小企业信用担保机构的业务指导和管理。各类信用担保机构，均不得办理吸收公众存款、发放贷款等金融业务。四、加大对其他各类乱办金融业务机构的打击 解决，协商解决不成的，当事人可提起诉讼，通过法律程序解决。五、严厉打击非法集资活动。工商行政部门要加强对市场准入和企业经营行为的监管。工商、公安行政部门和 ...
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一个热点、难点问题。从各地审理的案件情况看，合法的民间借贷与集资诈骗、非法吸收公众存款等经济犯罪之间的界限多有交织，经常出现刑事与民事交叉的情形 和中行存在民事关系，而且当时的证据不能表明受害人也涉嫌刑事犯罪。这种情况下，存款企业提起诉讼主张权利，人民法院应予审理，而不必要等待刑事程序来附带民事程序。 ...
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现在都是一种刻意经营资金的行为，只要认清高利贷的根本性质，完全可以以“非法经营罪”追究高息放贷者的法律责任，从而规范社会主义市场经济秩序，减少社会不和谐因素 批准，擅自从事的下列活动：（一）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款； (二)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法 ...
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报刊、电视、广播和其他公共媒体进行营销宣传。信托投资公司违反上述规定，按非法集资处理，造成的资金损失由投资者承担[6]。 从上述规定中可以看出，我国 对不同的金融行业规定有不同的专营权。按照我国现行法律规定，银行业具有吸收公众存款、发放贷款和办理结算的专营权；证券业具有经营证券经纪业务的专营权；保险业 ...
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万元转入上述账户，随后徐某利用U盾冒充俞先生登录网上银行，将2500万元存款转账支取。诈骗犯罪团伙案发后，俞先生诉至法院，请求判令银行兑付其存款 ，非法经营黄金期货、妨害信用卡管理、内幕交易、集资诈骗等犯罪有所增加。在非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪中，中老年人已成为重要受害群体。3.犯罪特征明显。 ...
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