2007年6月至2009年2月间，被告人潘某某以非法占有为目的，通过恶意透支的方式，进行信用卡诈骗活动，经银行多次催讨，被告人潘某某一直未予归还。具体事实如下 条第一款、第六十九条、第六十四条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：一、被告人潘某某犯信用卡 ...
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信的理论基础，围绕着上述案例，就上述几个当前大家关心的问题予以分析和解释，并提出自己的一些看法。 一、个人信用信息征信体系运行实况简介 个人信用 包括：分期付款业者、邮局银行信用部、各银行、租赁公司、催收公司、邮购公司、信用卡公司、零售百货业者。[6]我国个人信用信息基础数据库是由全国各商业银行将其与 ...
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变造信用证附随单据、文件的行为如何定罪的问题 《刑法》关于金融诈骗犯罪的条文中，只对集资诈骗、贷款诈骗和信用卡诈骗中的恶意透支行为明确规定了必须以 的涉卡犯罪有：直接伪造身份证，骗取银行卡；作弊担保骗取银行卡；利用银行卡恶性透支；卡丢失后被冒用；谎报挂失，骗取银行资金；银行卡代扣公用事业费用形成风险； ...
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、性别、出生年月、地址、身份证号码等；从各家商业银行采集的个人贷款及偿还记录和信用卡透支情况记录以及个人在银行发生的不良信用特别记录；从法院采集的 管理及转嫁系统。风险预警系统一般包括严格实施贷款后风险监测跟踪信贷资金流向，发现问题及时向借款人发出警告并采取措施加以制止等步骤和措施。第三，建立个人破产 ...
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对上述款项承担连带责任，并由两被告承担本案的诉讼费用。本院认为：被告黄某某自2009年1月24日信用卡透支现金至今尚欠原告本金19798.55元、利息9479 驳回起诉，将有关材料移送公安机关查处。依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，裁定如下：驳回 ...
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件规章和规范性文件（附件3），继续适用。四、由中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行内部控制评价试行办法》等2件规章（附件4），自公告之 批复银办函〔1996〕36号9.关于对信用卡透支问题的复函银函〔1997〕174号10.关于印发《人民币单位存款管理办法》的通知银发〔1997〕485号11.关于 ...
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存在审查瑕疵，应承担审查不严的责任。原告杜文自身疏于对身份证的管理，自身存在一定的过错。关于精神损害赔偿的问题，最高人民法院《关于确定民事侵权精神损害赔偿 日，判决：被告中国银行贾汪支行于判决书生效后十日内消除此次信用卡业务中银行系统的原告杜文的不良信用记录；黄斌于十日内赔偿评估费损失210元，赔偿 ...
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存在审查瑕疵，应承担审查不严的责任。原告杜文自身疏于对身份证的管理，自身存在一定的过错。关于精神损害赔偿的问题，最高人民法院《关于确定民事侵权精神损害赔偿 日，判决：被告中国银行贾汪支行于判决书生效后十日内消除此次信用卡业务中银行系统的原告杜文的不良信用记录；黄斌于十日内赔偿评估费损失210元，赔偿 ...
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信用卡诈骗方法：使用伪造的信用卡或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡与恶意透支。以此外的欺骗方法骗取财物，即使与信用卡 。{10}(P128)在一定空间内采取何种方式描述犯罪类型，是刑事立法学应当深入探讨的问题。德国学者考夫曼指出：类型无法被定义，只能被描述。因此，对 ...
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、存取款等功能，所不同的是，前者具有透支功能，后来则不具有这种功能。关于借记卡是否还属于信用卡，涉及到借记卡诈骗行为的定罪与量刑问题。笔者以为借记卡不是 的原因关系、资金关系是否真实。如果出票人并没有与受票人之间形成真实原因关系的意图，也没有与付款人之间达成委托付款协议，形成资金关系，则可认定其主观上 ...
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