单信用证统一惯例》有关知识，有一个业务原则必须引起注意，就是充分了解你的客户（KNOW YOUR CUSTOMER），不仅是经营状况、财务状况，还应包括其资信情况 吴忆萍，重庆工商大学法学院。 【注释】 [1]参见白建军：《金融欺诈及其预防》，中国法制出版社1994年版，第25页。 [2]参见侯放： ...
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的损失，严重阻碍了我国证券市场快速、健康、有序发展。为了有效遏止证券市场上的欺诈行为，中国证监会副主席高西庆日前表示，证监会鼓励合法权益受侵害的中小股东联合起来 有不同，如英国就规定律师不应成为被告，其原因在于律师的身份，即其与客户间为委托关系，其职责是为客户提供专业法律咨询，如因咨询有误应对客户负责 ...
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对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思表示的，可以认定构成欺诈。 【案例索引】 一审法院：徐州市鼓楼区人民法院 裁判文书编号：（２００７）鼓民二 木的等，这些也能说明张永刚的营业员在向客户推销木门的时候，没有故意隐瞒真实信息、实施欺诈行为。 其次，盛在能并未作出错误的意思表示而 ...
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了滥用信息说。他们一针见血地指出，即使德克斯在揭露欺诈中起了重要作用，他和他的客户也不应从他们从前官员处得到的信息中获利。股东 ，法官虽然可以司法能动对内幕交易作出解释，但所有的解释总要符合最初立法的欺诈本意 。 1997年6月，美国最高法院在James Herman OHagan 案 中，正式确认了 ...
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总之，表现代理反映了市场经济条件下人们对交易安全法律保障的渴望，体现了鼓励客户交易、促进公司勤勉管理的宗旨。 #p#副标题#e#来源： 作者： 3、引入居间 有权请求变更或者撤销。受损方请求变更的，人民法院不得撤销。因为欺诈、虚假宣传方式签订的期货经纪合同，在客户交易获利的情况下，宣布合同无效反而使 ...
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方有权请求变更或者撤销。受损方请求变更的，人民法院不得撤销。因为欺诈、虚假宣传方式签订的期货经纪合同，在客户交易获利的情况下，宣布合同无效反而使客户 责任：“交易所履行下列职能……保证期货合约的履行”。保证期货合约的履行是否可以视为向客户的保证，这是疑问之一。保证期货合约的履行是否就等同于期货各环节的 ...
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金融公司董事同时担任其他企业（客户）的董事；利用有关客户的信息牟取私利等等%HARRYMCVEA，FinancialConglomeratesandtheChineseWall.P129.）。在英国法中，除少数严重的“利益冲突”如收受贿赂，欺诈等可能构成犯罪而承担刑事责任外，绝大多数“利益冲突”适用 ...
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分离的制度。为了防止期货结算机构和期货业挪用结算保证金或权利金，保障结算会员和客户财产的安全，台湾“期货交易法”主要从二方面着手：一是规定期货结算机构收取的 为欺诈人故意以虚假事实欺骗受害人并使其受到损害。相应地在期货交易中，欺诈也有其表现形式。按照台湾“期货交易法”的规定，从事期货交易，不得有对作、 ...
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担保书》，规定担保人“无条件地和不可撤销地保证在贵方提出要求时，向贵方支付客户未能就财务贷款应向贵方支付的所有本金、利息和其他有关费用”；担保人的责任 该约定无效。[7]目前，否认独立担保合同效力的主要理由是独立担保存在极大的欺诈和滥用权利的可能性，损害担保人的权益。有的学者甚至认为，担保人开出无条件 ...
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”面对银行提供的两种交易认证方式，98%以上的客户选择了密码输入，虽然客户承认，实际中还从未遇到过冒用签名进行欺诈的案例，但是输入密码会让他们感觉更安全 两年的实例统计，持卡人遗失银行卡的平均概率为0.038%，即由于银行卡丢失导致的欺诈损失率不到万分之四。如果采取密码验证，其作用也仅仅是降低了这万分 ...
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