海普律师事务所律师。原告东营市东营区农村信用合作社联合社(以下简称农信社)与被告西安市商业银行兴庆南路支行(以下简称兴庆商行)票据回购纠纷一案，本院受理后， 所涉汇票回购业务时已不是被告的职员。证据3、情况说明。证明西安市公安局经济犯罪侦查支队发现张秀萍等人涉嫌利用虚假商业承兑汇票诈骗原告巨额资金的 ...
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农村商业银行的注册资本最低限额为五千万元人民币。注册资本应当是实缴资本。国务院银行业监督管理机构根据审慎监管的要求可以调整注册资本最低限额，但不得少于前款 追究刑事责任；并由国务院银行业监督管理机构予以取缔。伪造、变造、转让商业银行经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。三十一、增加一条，作为第八 ...
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，可以在作为全国银行卡联合组织成员的其他商业银行通用。本案争议焦点是：对利用自助银行或者ATM机实施的犯罪活动，应由储蓄合同的哪一方当事人防范? 之间进行。犯罪分子利用窃取的借记卡信息和密码伪造成借记卡到ATM机上取款。由于商业银行在推出ATM机时，没有给ATM机赋予识别借记卡真伪的功能，以至ATM机 ...
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罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。被告人陶某犯侵犯商业秘密罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元；同时追缴三被告人 从未有类似案件审判经验的基层法院审理实是勉为其难。建议参考目前有关驰名商标司法认定案件的管辖规定，将涉及侵犯商业秘密犯罪的刑事案件审理权上收至省会城市 ...
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的各项事实和证据，江都市人民法院认为：MTL公司采取不正当手段获取、使用权利人的商业秘密，给权利人造成重大损失；被告人黄某、唐某、徐某作为MTL公司的 侦查机关委托的有关机构的评估和鉴定均证实XY公司的商业秘密独家许可转让费是273万元，超过了单位犯罪150万元的起刑标准，鉴定程序合法，内容真实，应当 ...
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诈骗罪（2万元的立案标准高于普通诈骗罪的2000元） 十、 侵犯商业秘密罪（窃取商业信息也是犯罪） 十一、 组织、领导传销活动罪（传销还是合法直销刑法 最高法予以明确，以便在实践中具体操作。 （4）、政府部门责令用人单位支付是认定恶意欠薪罪的必经程序。 所谓政府部门责令支付中的政府部门，应当包括劳动 ...
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损失的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金由此规定可见，刑法本条法定的侵犯商业秘密罪属于结果犯规定。鉴于其最低法定刑仅为罚金，可见本罪确属可划归于 主张的此类结果仅仅是成立犯罪既遂要件的主张，显然，行为虽不能成立本罪既遂，却可成立本罪未遂。当然，就本罪而言，仅仅实施了上述盗窃商业秘密的行为， ...
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处10年以上有期徒刑或无期徒刑。犯受贿罪最高可处以死刑。 4．国际法方面的反商业贿赂立法。我国在2003年签署了《联合国反腐败公约》，其中内容包括禁止贿赂本国 由公安机关负责，如果情节轻微不构成犯罪的则由工商部门处罚，多头管理往往导致管理疏漏。 4．处罚轻缓。一是对商业贿赂的行政制裁力度不够，罚款额过 ...
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受贿人安置子女就业、迁移户口、出国留学、甚至性服务等非财产性利益。商业贿赂犯罪的本质是以权谋私，其社会危害性表现在对国家工作人员职务权力廉洁性的侵犯。 的范围不包括不正当利益，在一定程度上会削弱反腐倡廉的力度。但绝不意味着放纵犯罪。司法机关在查处贿赂案件时，如果遇到国家工作人员利用职务上的便利，收受 ...
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犯罪构成以后，我们联系本案。本案涉及的犯罪工具是银行承兑汇票，而银行承兑汇票属于商业汇票的一种。中国人民银行发布的《支付结算办法》第76条规定 》第73条规定，“银行承兑汇票由银行承兑。”本案银行承兑汇票的出票人是内蒙古戎霸羊绒纺织集团有限公司或者内蒙古戎霸羊绒纺织集团有限公司呼和浩特分公司。正是张加 ...
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