公司利益的行为，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五 诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;(二 ...
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保险公司的业务专用章。营销员的这种诈骗行为应定性为诈骗罪或非法集资犯罪（非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪） 从上述诈骗行为一般很容易发现这其中存在着三 犯罪嫌疑若干问题的规定》已经基本上可以起到有效保障被害人利益的作用。认定营销员的个人犯罪行为同时构成表见代理，对于加强对被害人利益保护的实际效果不明显， ...
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人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》对“非法集资”作了定义，是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。 明确注明是“期权款”而非集资款或借款，其次，收据中无明确利率的支付标准及集资期限，不符合借款合同关系的法律特征，第三，被上诉人对于“期权款”的性质在 ...
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人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》对“非法集资”作了定义，是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。 明确注明是“期权款”而非集资款或借款，其次，收据中无明确利率的支付标准及集资期限，不符合借款合同关系的法律特征，第三，被上诉人对于“期权款”的性质在 ...
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.60元，合计欠红麻款389371.36元。2001年6月27日，杨平就集资和卖麻款，使用他人名义办理事宜进行公证，驻马店市公证处作出(2001)驻证民 系一个人，麻纺厂已实际支付张三(张毛)红麻款72882.8元，下欠26011.42元，其他事实与原审认定事实一致。本院认为：关于本案是否属非法集资， ...
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强行扣款；不得在农民交售产品时为其他部门和单位代收代扣费用。严禁任何单位和个人非法强行向农民收款收物。第十六条 对收入水平在本村平均线以下的革命 三十五条 对违反法律、法规和本条例规定，面向农民和集体经济组织设置的收费、集资、罚款、基金和摊派项目，由农民负担监督管理部门报请同级人民政府予以撤销，并责令 ...
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非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。 二 集资诈骗案（刑法第１９２条） 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、个人集资诈骗，数额在十万元以上的； ２ ...
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情况登记表》（附件１）.各有关单位要做好对个人申报情报情况的统计汇总工作。填写《所在县区（单位）参与集资情况汇总表》（附件２），要经单位 人及其有关亲属中的党员、公职人员登记表》 2、《所在县区（单位）参与非法集资情况汇总表》 中共鹤壁市纪律检查委员会 鹤壁市监察局 2013年1月17日16日 中共 ...
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是企业性质，但是采用家族式管理，个人决策与集体决策交织，是单位犯罪还是自然人犯罪难以确定；有的非法集资类犯罪经历非法吸收公众存款到集资诈骗的漫长转变过程，是 版。 [2]《中华人民共和国刑法修正案（七）》将组织领导传销活动的行为从非法经营罪中脱离出来，根据最高法、高检院《关于执行〈中华人民共和国刑法〉 ...
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企业性质，但是采用家族式管理，个人决策与集体决策交织，是单位犯罪还是自然人犯罪难以确定；有的非法集资类犯罪经历非法吸收公众存款到集资诈骗的漫长转变过程， 市场经济犯罪的罪名及偏重的刑罚。1998年全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、非法买卖外汇犯罪的决定》和1999年刑法修正案又对刑法中的经济犯罪内容作 ...
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