机关查处或统一组织力量查处：(一)重大偷税、逃避追缴欠税、骗取出口退税、避税、抗税案件；(二)重大伪造、倒卖、非法代开、虚开发票案件以及其他重大税收违法 办理解除查封(扣押)手续；需解除暂停支付的，应当填写《解除暂停支付存款通知书》，通知银行或者其他金融机构解除暂停支付措施。第三十条税务稽查中发现未 ...
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的违法行为，处2000-5000元罚款。 4、非法印制、转借、倒卖、变造或者伪造完税凭证的。 《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第九十一条：“非法 税款的决定，或者在接到税务机关的书面通知后帮助纳税人、扣缴义务人转移存款的。 1、银行或其他金融机构事后能主动纠正违法行为，且未造成税款流失的不予 ...
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专案组调查此事。当笔者将其三人共同签名的支出凭证三万零一百余元（包括银行支付的存款利息）的条据向专案组出示之后，专案组的人员才长出一口气。此案中若笔者 损害或有受损害之虞而言。笔者认为，在现阶段我国仅把伪造、变造私文书而使用，并且是在向司法机关提起诉讼时或向其他国家机关作虚假举报、控告时才作为犯罪处理 ...
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违法，其民事责任应由谁来承担？3、在当时，全国范围内银行通过体外循环的形式吸收存款、发放贷款具有普遍性，本案的审理应正视这一历史事实。四、 审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》，它是人民法院审理金融犯罪案件的重要指导性文件，具有司法解释的效力，是法院认定行为人是否具有非法占有目的的标准。《记要》明确了一切 ...
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逃避追缴欠税、骗取出口退税、抗税以及为纳税人、扣缴义务人非法提供银行帐户、发票、证明或者其他方便，导致税收流失的；⑤私自印制、伪造、倒卖、非法 )稽查方法是否得当；(5)稽查过程是否符合法定程序；(6)结论是否正确；(7)税务文书的内容、格式是否符合要求；(8)行文是否规范；(9)稽查人员的签字和报告 ...
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不含本数），或发票数量在101份以上，或者非法制造发票防伪专用品、伪造发票监制章情节特别严重的。 没收违法所得，没收、销毁作案工具和非法物品 罚款。 （八）其他违法行为 47 纳税人、扣缴义务人的开户银行或者其他金融机构拒绝接受税务机关依法检查纳税人、扣缴义务人存款账户，或者拒绝执行税务机关作出的冻结 ...
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不含本数），或发票数量在101份以上，或者非法制造发票防伪专用品、伪造发票监制章情节特别严重的。 没收违法所得，没收、销毁作案工具和非法物品 罚款。 （八）其他违法行为 47 纳税人、扣缴义务人的开户银行或者其他金融机构拒绝接受税务机关依法检查纳税人、扣缴义务人存款账户，或者拒绝执行税务机关作出的冻结 ...
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《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，针对部分经济犯罪案件在司法实践中掌握，但不得在法律文书中当作依据援引。今后若有新的司法 或者导致众多财产遭受损失，严重影响当地社会稳；或者吸收公众存款用于违法犯罪活动等。 十一、伪造、变造 金融票证罪(第177条)(一)该罪的“情节严重”，是指 ...
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。第六十四条为纳税人、扣缴义务人非法提供银行帐户、发票、证明或者其他方便，导致未缴、少缴税款或者骗取国家出口退税款的，税务机关除没收其 十八条本细则所称税务文书包括：(一)纳税通知书；(二)责令限期改正通知书；(三)催缴税款通知书；(四)扣缴税款通知书；(五)暂停支付存款通知书；(六)扣押、查封商品、 ...
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诈骗案中，甲公司将巨款存入乙商业银行，在存款期间，该商业银行的职员丙利用职务便利，伪造并调换甲公司在银行的预留印鉴等手续，骗取了甲公司在乙银行的全部 分别审理的情况下，由于分别作出裁判的行为都是正式的司法行为，原则上前一裁判文书所认定的事实对于后一裁判文书中事实的认定应当具有预决力。但是，由于刑事证据 ...
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