受欺诈人具有请求撤销合同并要求对方赔偿损失或者请求对方承担缔约过失责任的选择权 对于受欺诈合同而言，其撤销后的损害赔偿责任在性质上虽然属于缔约过失责任，但缔约过失 四十二条第（三）项的规定承担相应的赔偿责任。但是，根据以往交易结果记载，证明客户已有交易经历的，应当免除期货公司的责任。该条规定对于客户在 ...
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往往比较隐密谨慎，甚至可以长达数年而不被发现。非直接卷入欺诈活动的公司员工或者客户可能最多只会发现公司行为异常，而不一定能有确凿证据来支撑 事前（ex ante）实现投资价值最大化才是真正的公平（fair-ness）。[50] 而反欺诈型内幕交易正是在总体上能促进证券市场总体利益的一种制度，其带来的更 ...
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的欺诈；从交易过程划分，可分为客户进入期货交易市场以前的欺诈和客户进入期货交易市场以后的欺诈；从具体表现形态上，可分为发布片面强调从事期货交易获得的可能性 专业性组织，双方地位明显不对等。根据保护弱小一方的法律原则，法律应倾向于保护客户利益，而对经纪商、顾问商、投资基金管理组织的行为加以严格限制。表现 ...
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（由塔陵销售部更名实际就是由公司收购）。这是公司的第一次欺诈！有了这个承诺，投资客户吃下了一颗定心汤圆，大大助长了他们的投资热情。据 光公司在2003年初转制为股份公司触犯了《中华人民共和国刑法》第160条规定，涉嫌犯欺诈发行股票罪。既符合最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的 ...
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一定不正当利益的行为②。我国最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共①浅析信用证欺诈与银行防范对策.陈标郑玮剑文献标识码：A文章编号：1009-1246（ 与不法分子同谋进行欺诈的一个重要前提。3.银行在办理信用证业务时，除了严格执行国家外汇管理政策外，同时还要加强对开证环节的审核，加强对企业客户资信的 ...
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的欺诈；从交易过程划分，可分为客户进入期货交易市场以前的欺诈和客户进入期货交易市场以后的欺诈；从具体表现形态上，可分为发布片面强调从事期货交易获得的可能性 专业性组织，双方地位明显不对等。根据保护弱小一方的法律原则，法律应倾向于保护客户利益，而对经纪商、顾问商、投资基金管理组织的行为加以严格限制。表现 ...
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一、对付银行欺诈无法可依 威廉姆斯是一家银行──A银行的经理。那个时候，银行都开设一种空壳帐户（dummy account），有的时候，客户会有 最多可以达到30%。此外，负责执行检察控诉职能的美国司法部设立了金融机构欺诈特别顾问办公室，从1990年成立到1995年底撤销，这个办公室专门负责起诉与金融 ...
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客户的授信额度。对于房地产开发商的资信评估完全可以适用银行自己现有的法人客户评级标准，并参照对房地产开发商的授信额度确定其所担保的按揭贷款的额度、 收取，因为这样不可避免的会造成房地产评估价值虚高的现象。 （二）按揭贷款欺诈防范风险方式创新房地产贷款保险 在我国住房信贷业务发展初期，保险公司就开始介入 ...
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的原则和规定，不得进行欺诈行为。实践中，金融交易的任何一方主体都有可能对与其地位相对的其他主体进行诈骗，既有客户（包括冒充客户的）诈骗金融机构 试论防范和打击金融诈骗犯罪活动确保金融安全》，1998年北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文。 26刘远：《金融诈骗罪研究》，中国人民大学出版社1999年博士 ...
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、COO李旭晖引咎辞职。原因在于，2010年公司清理了逾千名涉嫌欺诈的“中国供应商”客户，近百名阿里巴巴销售人员默许或参与协助。 本报讯 （记者薛松 巴巴网络有限公司执行董事及CEO。 阿里巴巴B2B董事会主席马云在随后写给员工和客户的邮件中痛斥了这种行为，称“对这种触犯商业诚信原则和公司价值观底线的 ...
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