之一，但亦未作具体规定。因此，上市公司在什么情况下构成股权分布等发生变化不再具备上市条件，没有明确的法律和规则依据。 2006年以来，随着股权分置改革的基本完成， 来、王娜影、张敏红、郑学明、陈光华等6个法人、自然人证券帐户的买卖决策；并通过发起设立联华国际信托有限公司浙江中行新股申购信托项目〈3期〉 ...
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帐户事后经当地人民银行核发了开户许可证，但依据《银行帐户管理办法》第二十一条的规定，对存款人申请开立基本存款帐户的，开户银行应负有审查义务，所以，永修农行的行为违反了《银行帐户管理办法》，也违背了金融机构作为善良管理人应尽的社会和法律义务。由于永修农行违法开户，为犯罪分子诈骗票款 ...
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日支付给原告20万美元，这种支付并非是向原告履行保函责任，而是将冻结在帐户项下的存款返还给原告；3、被告认为按照《中华人民共和国担保法》的 商业合同。由于我国没有有关涉外独立性银行保函的具体法律规定，而且我国缔结或者参加的国际条约也没有相关规定，所以依据《中华人民共和国民法通则》的相关规定适用有关的 ...
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条金穗卡仅限于合法持卡人本人使用，持卡人不得出租或转借金穗卡及其帐户。第六章特约单位第二十条特约单位是指与农业银行约定的、接受金穗卡购物和消费的单位。第二十 付、个人卡主卡对其附属卡止付、单位法定代表人或其授权委托人对单位卡的止付、法院冻结止付、特殊情况止付等。信用卡止付名单由总行统一编制，各发卡行于 ...
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条House B/L和Ocean B/L均是银行可接受的运输单据，但在《海运条例》颁布后，House B/L取得合法的法律地位；如上所述Ocean B/L基本无发生 财产保全裁定。自保证金被保全之日起，交通部依照《海运条例》对保证金帐户的监督程序结束。有关纠纷由当事双方通过司法程序解决。因此，在无船 ...
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该判决不服，向本院提起上诉称：原审法院冻结泰阳证券在中国证券登记结算有限责任公司开设的客户证券交易结算资金帐户的行为，违反了最高人民法院(1997)27号司法解释 日为2004年6月9日，均按中国人民银行规定的同期逾期贷款利率计算至实际清偿日止)，具有事实依据和法律依据。由于国光瓷业迟延履行《综合授信 ...
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查封、扣押等措施，查明资金去路，及时采取查询、冻结可疑存款、金融、股票帐户的保全措施。注重监测过程中证据链条的连续性，为证明某财产与犯罪收益的联系 流向地美国、加拿大、澳大利亚等签订了双边刑事司法协助条约，具备了开展刑事司法协助的法律依据。作为《联合国反腐败公约》的缔约国，我国也可以利用该公约所确立的 ...
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又称消灭时效，在我国现行民事立法上是指对在法定期限内不行使权利的权利人，使其丧失诉权的法律制度。我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼 通过各种途径和办法，摸清发包人的财产线索，在向法院递交起诉状的同时，递交财产保全申请书，申请对已初步摸清的发包人的银行帐户、土地、房产、车辆、持有 ...
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在北京银行存有保证金。2005年7月北京银行的六家支行对南方公司提起了诉讼，并于当月申请法院冻结了南方公司的帐户。王起于2005年12月23日向南方 与本案无关。现王起以部分款项已交予南方公司为由拒绝向原告履行还款义务的答辩意见，缺乏法律依据，本院不予采信。前述借款合同约定，当期还款日如果王起帐户余额 ...
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号的土地使用权、对被告张家界某化工有限公司的银行帐户资金等，进行查封、冻结。被告张家界某化工有限公司申请解除冻结，本院未予准许。 本院认为：本案中，原告某 及其工作人员在贷款、抵押、担保过程中是否涉嫌犯罪，系不同的法律事实和法律关系，并不影响本案的审理。故本案各被告辩称本案应移送公安机关和中止诉讼的 ...
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