在接到吴某电话后，按照黄种锐的安排，冒充银行工作人员，谎称吴某的银行卡被他人盗用并向银行贷款10万元，建议吴某报警，并提供给吴某“西安警方 20300元、中国建设银行股份有限公司楚雄楚龙分理处的沈超存款50021.22元均依法冻结。12、户籍证明记载，被告人叶某某出生于1991年9月14日，被告人叶某 ...
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楠鼓动莆田的亲戚一起来投资股票，亲戚们把钱汇到其与父亲及王剑楠的银行卡上委托王剑楠投资炒股。2008年8月底，亲戚们开始向王剑楠催讨本息时 晋安区远洋路58号融侨东区B区15座304单元抓获涉嫌诈骗犯罪的王剑楠。21、冻结存款通知书、国泰基金管理有限公司冻结存款回执书、中国证券登记结算有限公司冻结存款 ...
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君方等人的劝导，最后他决定去公安局投案自首。当时他到西安后把自己的银行卡、身份证、刻的假章、以及公司的所有东西都给了毕君方。他从靖 靖边县农业银行的汇款105.7万元已解除冻结。14、暂扣笔录证实，西安市狮子山不动产投资咨询管理有限公司的毕君方分两次交来白杨涉嫌诈骗款13.7592万元。15、发还笔录 ...
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原告接到一个陌生人电话，对方自称是怀化市公安局工作人员，说原告帐户涉嫌洗黑钱，会马上被冻结，要新开一个安全帐户，原告听信后在衡阳县工商银行新 谢艳玲无犯罪前科，被告身份证被盗，未办理卡号为6222027300030252870的银行卡，与张卫华被诈骗一案无关；5、提供衡阳县公安局对原告进行的询问笔录1 ...
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刑法》二百六十六条之规定，涉嫌诈骗罪。根据《陕西省高级人民法院关于适用侵财性犯罪认定数额巨大情节标准的意见》，本案应当认定诈骗数额巨大。被告人李长平在共同犯罪 条真烟退还付新珍。（十四）陕西省当场处罚收据二张和李长平的银行卡及冻结通知书，证实扣押的齐彩侠现金20065元，李长平的4170元已没收处理， ...
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，说自己被人用短信骗走10万余元，刚刚报案不久，这个账户被移到广东账户，公安立即冻结了这个账户，[武和平]:之后公安机关专赴广东寻找作案人，在不到一天的 大概有80多部，手机卡100余张，各种银行卡41张，身份证19张，都是假的，短信群发器57部。经过初步审查，涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人王某交代，从9月20 ...
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从无罪推定原则出发，认为侦查阶段的财产性质具有不确定性，只有在法律对所指控的涉嫌犯罪行为作出具体结论，如撤案决定、检察院的不起诉或法院的判决后才能返还被害人 ，则根据法律的规定，被冻结的存款、汇款将永远无法返还被害人。调研中，在多起短信诈骗案件中出现了这种情况：犯罪嫌疑人用他人的银行卡实施短信诈骗， ...
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，男，1939年6月15日出生。2009年5月29日因涉嫌诈骗被鹤壁市公安局监视居住，2009年6月13日被鹤壁市公安局取保候审，2010年5月24日被本院取保 买钼矿的老板交100万元定金后，给黄运强10万元图纸钱，打到他的银行卡上。鑫山矿业公司与皓祯实业公司签订矿山买卖合同时，看到的图纸就是他们做 ...
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无业，住郑州市二七区京广北路33号院6号楼29号。因涉嫌诈骗，于2007年10月29日被沁阳市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于同年12月6日被逮捕。现 4S店财务部工作人员)帐户转出廉生良602000元汇入郭佳提供的王松献中国农业银行卡上。其回财务部又打了一张收据，客户名为王松献，15200元为定金 ...
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行为，而只能遵照有权机关的指令行事，是协助冻结存款行为得以进行的义务人，和被冻结存款的主体一样，是冻结存款行为的相对人。[3]可以肯定的是，在 。尽管《办法》的冠名将第三方支付机构定性为非金融机构，但是文件内容所涉内容及银行卡收单、备付金、现场检查等金融性的特有术语无不表明，第三方支付行业类似于准金融 ...
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