月15日，被告人张东平指使被告人梁栋材用“林国容”的假身份证到汕尾市工商银行办理银行卡进行网上转帐测试。经测试成功后，被告人张东平向他人购买了工商银行汕尾市分行 用于做身份证的相片给被告人张东平，让张东平为其办一张假身份证。张东平在深圳通过制假证者为范铁雄制作了一张姓名为“何国兴”的假身份证，后交给范 ...
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告诉的就是该电话。放心拨打，之后被告知你在深圳办理信用卡透支长期不还，所以银行起诉的。我从来没去过深圳，所以他们说需要配合调查，可能是个人信息外泄。 ，然后由该案件的负责领导直接联系，开始询问你的银行信息，存款金额等。并要求办理银行卡暂时冻结，调查你是否参与过巨额洗钱活动。然后要求你尽快去银行办理， ...
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各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行：根据《财政部办公厅关于车辆购置税征缴管理有关问题的复函》（财办库（ 原因，并跟踪处理，确保税款及时安全入库。（八）商业银行、银联子公司办理银行卡刷卡缴税业务的相关费用问题，由国家税务总局会同财政部、中国人民银行另行 ...
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信用卡透支9409.60元、5218**********的信用卡7192.69元、52189905**********的信用卡透支5172元、深圳发展银行卡号为6225**********的信用卡透支3671.78元、622525**********的信用卡透支6554.70元、435745 ...
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各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行：根据《财政部办公厅关于车辆购置税征缴管理有关问题的复函》（财办库〔 原因，并跟踪处理，确保税款及时安全入库。（八）商业银行、银联子公司办理银行卡刷卡缴税业务的相关费用问题，由国家税务总局会同财政部、中国人民银行另行 ...
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，终于于4月中旬确定了上海市虹口区的一二甲医院，并于五一之前租好房子、再次返回深圳办理完执业变更手续和行李托运，于五一假期之后正式开始上班。5月10号她来到上海后 的批评教育后，我就渐渐删除了。之后她要走了我QQ、电子邮箱、微信、银行卡的所有密码，并多次登录我的QQ、邮箱并多次查看我的手机，均没有发现 ...
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某敏以其正在建设银行社会实践、需要扩充业务量或办理银行卡在商场购物可打折等各种借口说服各被害人办理建设银行银行卡并承诺申领成功后即予销户、或以报考 、消费累计透支人民币187180.88元。同年6月下旬，因部分被害人发现其名下的银行卡被透支，即要求被告人及时还款，被告人肖某敏乃通过家人将套取的全部款项 ...
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井街道上寮商业街。到达该处后，被告人王某冒充安检工作员，以安检登机和给财物办理保险唯有，要求被害人将贵重物品及新航账号、密码等卸载纸条上，将随身财物包括 。被害人李某行李内共有现金人民币30000元、手机一部、湖南农业银行存折一本，深圳邮政银行卡一张，湖南邮政储蓄存折一本及身份证一张。此后，王某、刘某 ...
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昨天接到几个电话,说是深圳公安局的,他说深圳抓到一个罪犯李强,犯人是四川成都的,因为洗钱已被抓获,但在他身上有我的建设银行卡,是用我的银行卡在洗钱, 想是否那个时候他就拿我的身份证去建设银行开了账户,或者复印了我身份证的复印去办理银行卡的呢。这件事与我本人无关,请问我要怎么证明自己怕清白。打电话的人 ...
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，经查，被告人梁某分别使用华夏银行、交通银行、广东发展银行、上海银行、深圳发展银行卡消费后有部分申请了分期付款，其中未到期还款金额不符合恶意透支认定中关于“超过 款、第七十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下： ...
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