利用信贷资金发放贷款余额＋特种贷款余额）]÷[检查期（自有资金＋一般性存款＋金融债券－上交人民银行存款准备金－应上交总行重点建设贷款专项资金－周转金－经营投资支出 ；２、检查是否有不按贷款程序发放的贷款，是否有项目评估报告和贷款调查报告，是否按规定审批；３、检查基建贷款资金来源是否正当，有无用流动资金 ...
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4月27日存的25000元被原审被告业务员寇双芳骗取，经天津市公安局大港分局调查认为，寇双芳职务侵占没有犯罪事实。于2004年7月22日向原审原告送达 原告存入我行只有2500元现金。原审被告为证实自己主张提供四组证据，证据一为提供尾号为867的银行存款一本通，与原审原告提供证据相同，证明存在存款关系 ...
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银行应当建立授信风险责任制，明确规定各个部门、岗位的风险责任：（一）调查人员应当承担调查失误和评估失准的责任。（二）审查和审批人员应当承担审查、审批失误 应当对资金交易出现的重大损失承担相应的责任。第五章存款和柜台业务的内部控制第七十二条商业银行存款及柜台业务内部控制的重点是：对基层营业网点、要害部位 ...
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（2003）管民初字第1104号民事判决书一份；6、管城区法院对刘莉的调查笔录一份；7、河南检苑司法鉴定中心司法鉴定意见书一份。本院依职权调取 要求与原告刘莉离婚。2003年4月28日谷喜林申请管城法院冻结刘莉银行存款170 000元，管城法院于同日作出(2003)管民初字第1104号民事裁定书一份， ...
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利用信贷资金发放贷款余额＋特种贷款余额）]÷[检查期（自有资金＋一般性存款＋金融债券－上交人民银行存款准备金－应上交总行重点建设贷款专项资金－周转金－经营投资支出 ；２、检查是否有不按贷款程序发放的贷款，是否有项目评估报告和贷款调查报告，是否按规定审批；３、检查基建贷款资金来源是否正当，有无用流动资金 ...
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亿元，比1997年增长了26.4倍，1997年至2002年间，保险公司在银行存款年均增长速度为94%。从证券投资基金管理公司看，从1998年起开始 ，而且在部分发达国家的一些城市，人民币也已成为个别货币兑换点的挂牌货币。据调查，2001年末，人民币现金在周边接壤国家和港澳地区的滞留量约为168-194 ...
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季、按年检查分析信贷、现金收支计划的执行情况，对执行中的情况和问题进行调查研究，提出建议和措施，向领导机关和有关部门综合反映，并报送同级人民银行。 提取存款，考虑资金调拨在途占用，以及办理现金业务等需要，各级行要在人民银行存款户保存必要的业务周转金。业务周转金由总行按照业务量大小、营业机构的多少和交通 ...
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要求原告归还被告294万元，但被告划出原告账上的294万元不知去向。证据6、调查笔录。拟证明在原告得知被告利用掌握公文印鉴，在没有得到授权许可下，冒用原告 一）关于原告某空调公司提交的证据：证据1真实、合法，能够证明原告在被告银行存款的事实，但对于能否证明被告未经原告授权，冒用原告名义擅自从原告在被告 ...
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元；票据94-2036050，金额100000元；票据94-2036626，金额250000元；2、存款转让书一份。证明原告所持有的三张存单的来源；3、河南荣 ；魏德山在接受公安机关调查时承认上述事实。庭审中，被告出示了 票号为94-2036626银行存款底联，银行底联显示存款金额为100元。另查明 ...
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的审批程序。各行办理以物抵债前，必须先由本行有关业务部门做好接收抵债资产的调查，通过委托评估机构对抵债资产进行评估或通过市场分析，了解抵债资产的权属、 资产没有保证金存储１．抵债资产处置净收入冲减“１３０待处理抵债资产”借：现金或银行存款贷：１３０待处理抵债资产２．如抵债资产处置净收入不足冲抵，不足 ...
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