对纳税人携带资金出境的规定的影响，关境与国境的差异等等。（三）关联企业跨国避税的主要方式1、公司居所的避免公司居所的避免又称为法人居民的流动，即通过 居民在本国境内定期收入来源的情况，得到税收减免的情况、商业活动及开立或取消银行帐户等情况。②主动交换，指协定缔约国一方获得它认为缔约国另一方将会感兴趣的 ...
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的体制性、机制性的因素，包括受传统计划经济体制的影响， 国有企业建设资金过分依赖银行贷款；银行信贷资金财政化。1992年、1993年上半年产生的“泡沫经济”、近几年 普遍，如提高或变相提高利率吸收存款，放松现金和帐户的管理以拉拢客户；一些单位为逃避监管，采取造假数字、假帐、假报表、私设帐外帐掩盖真实 ...
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、经济类型、法人代表、联系电话，年检日期 2 人行 所有企业帐户开立情况 企业名称、帐号、帐户所属金融机构名称、开立时间 电子文档 实时或按月 或按月 4 市财政局 行政事业性收费单位信息 单位名称、项目名称、收费性质、是否属免征营业税范围，联系人、电话 电子文档 实时或按月 契税缴纳信息 按照房屋 ...
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认真审查。第92条规定： 商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备下列条件：（1）在银行开立存款帐户的企业法人以及其他组织；（2）与出票人或者 （尤其是票据行政规章）中没有确立票据无因性，加上中国人民银行对商业银行开展票据业务是否坚持贸易真实背景能够的严格监管和对违轨者的严厉处罚，票据的流通性受到严重 ...
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认真审查”。第92条规定：“商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备下列条件：（1）在银行开立存款帐户的企业法人以及其他组织；（2）与出票人或者 （尤其是票据行政规章）中没有确立票据无因性，加上中国人民银行对商业银行开展票据业务是否坚持贸易真实背景能够的严格监管和对违轨者的严厉处罚，票据的流通性受到严重 ...
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成立商事公司等活动。 只要行为人实施了上述五种行为方式中的任何一种，不管犯罪分子是否达到了掩饰、隐瞒违法所得及其收益的性质和来源的目的，都构成洗钱罪。 从洗钱 资金短缺，对资金流动的监管比较薄弱，黑钱以投资的名义很容易进入这些国家，然后再以公开方式提走。 7、在银行保密制度较严的国家开设帐户，存入现金 ...
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信誉危机、公众对金融监管机关或币值、汇率稳定的信任危机，甚至导致国家的政治、政权危机。 例如，90年代初发生的农行百亿美元信用证被诈骗案件，虽然没有 而言的，就是指故意违反有关法律法规，盗用或滥用银行资金、名义或信用从事非法融资活动，给银行或其他单位个人资金安全造成或可能造成灾难性损失的犯罪。例如非法 ...
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合同，为此，深石公司要付出极不合理的管理费；母公司通过与深石公司的往来帐户索取高额利率；母公司于深石公司不具支付能力时仍要求获得股息红利等。 债权，债权申报金额达到人民币25700多万元。其中，涉及该司向个人集资形成的债权申报金额达800多万元，向银行和其他单位借款债权申报金额达一亿多元，此外还有大量 ...
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合同，为此，深石公司要付出极不合理的管理费；母公司通过与深石公司的往来帐户索取高额利率；母公司于深石公司不具支付能力时仍要求获得股息红利等。 债权，债权申报金额达到人民币25700多万元。其中，涉及该司向个人集资形成的债权申报金额达800多万元，向银行和其他单位借款债权申报金额达一亿多元，此外还有大量 ...
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合同，为此，深石公司要付出极不合理的管理费；母公司通过与深石公司的往来帐户索取高额利率；母公司于深石公司不具支付能力时仍要求获得股息红利等。 债权，债权申报金额达到人民币25700多万元。其中，涉及该司向个人集资形成的债权申报金额达800多万元，向银行和其他单位借款债权申报金额达一亿多元，此外还有大量 ...
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