信用卡的条件越来越低，基本上有一张身份证就可以办理。因此，出现的问题也很多，涉及的信用卡诈骗罪也层出不穷。有些人就想到了用销售点终端机具（POS机）为 商家的处罚。对于持卡人，此种套现一般不触犯法律。但是，持卡人恶意透支，可能会构成信用卡诈骗罪。 2013年3月，江律师受委托代理一老板涉嫌因为人套现 ...
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、四项来看，使用伪造或者虚假身份证明骗领的信用卡，使用作废的信用卡和恶意透支等信用卡诈骗行为，直接侵犯的对象是银行的资金安全。本案中，将沈某的行为 上相差甚大，容易造成罪责刑失衡。 第六，机器是否可以被骗。关于机器是否被骗的问题，各方讨论可谓剑拔弩张、不可开交。事实上，大可不必深陷于机器是否可以被骗的 ...
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诈骗罪以及持卡人恶意透支情况下的信用卡诈骗罪规定了非法占有目的。那么,此外的几种金融诈骗罪是否要求非法占有的目的? 这是学界近年来争议较多的问题。对此,主要 刑事司法指南》2000年第1辑,第62页。 ④卢勤忠:《金融诈骗罪中的主观内容分析》,载《华东政法学院学报》2001年第3期,第25 - 26页 ...
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诈骗罪以及持卡人恶意透支情况下的信用卡诈骗罪规定了非法占有目的。那么,此外的几种金融诈骗罪是否要求非法占有的目的? 这是学界近年来争议较多的问题。对此,主要 刑事司法指南》2000年第1辑,第62页。 ④卢勤忠:《金融诈骗罪中的主观内容分析》,载《华东政法学院学报》2001年第3期,第25 - 26页 ...
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诈骗罪以及持卡人恶意透支情况下的信用卡诈骗罪规定了非法占有目的。那么,此外的几种金融诈骗罪是否要求非法占有的目的? 这是学界近年来争议较多的问题。对此,主要 ,载《法学杂志》2004年第1期,第24页。 ②张明楷:《刑法分则的解释原理》,中国人民大学出版社2004年版,第233页。 ③陈兴良:《论金融 ...
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密码的业务，及其与建行关于此项业务的约定均无证据佐证，不具备说服力。故被告市建行无需对原告的损失承担赔偿责任。 最后，举证责任的分配问题。 在此案中，本来 了由商场承担证明其已尽审查义务的做法，免除了原告对其签名的举证责任。 【法律风险提示及防范】信用卡以其便捷，可透支的功能在消费市场上占据了越来越 ...
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互联网上运行，和网上账务查询业务相比，网上支付可直接导致资金的被盗用。消费者最担心的问题是：机密的交易资料被盗用或篡改，账户资金被挪用，甚至被非法侵入 危机。此外，在现代高科技发展的今天，伪币和欺诈的出现难以避免，消费者的信用卡和密码等身份数据也可能被盗用，从而引发财产损失或透支纠纷等。 建立一套安全 ...
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结算；个人卡存款比照储蓄活期存款按年结息；交存的保证金存款结息比照同档次定期储蓄存款的规定办理。②信用卡透支利息的处理按人民银行有关规定作了相应调整。６． 。第四十二条各行要建立“会计核算事后稽核工作日志”，稽核员对稽核内容、发生的问题、建议及处理结果应作出详细登记。年度终了，要向会计主管及上级行财会 ...
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率达到95%以上，担保贷款履约率达到98%，假票据处置率达到100%，信用卡恶意透支发生率控制在0.5%以下；全社会信用意识基本普及，农村信用村（镇 攀枝花市金融生态环境状况较好，基本达到金融生态环境建设目标，对一些较突出的问题进行及时整改；综合测评得分在75—84分，表明攀枝花市金融生态环境状况一般 ...
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的事件屡有发生，主要有两种类型：一是在申领信用卡时就动机不纯，领卡后不按银行的规定使用，造成大量透支，非法挤占了国家资金；二是用偷盗或拣拾 犯罪活动。一、银行应主动地、经常地向当地公安机关通报信用卡业务的开展情况及发生的问题。银行和公安机关要建立情报信息的联系渠道。 二、银行必须严格接照信用卡业务各项 ...
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