银行个人业务凭证三份，证明张书、段进宗、安勇分别在银行有款项交易记录。9、湛河区人民法院（2009）湛民初字第384号民事判决书，证明段 ，2007年6月张书伪造相关材料，虚报瞒报相关真实情况，以不实申报非法手段获得第0701005543、0701005544号《房屋所有权证》。2007年9月张书在原 ...
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。汝城县人民检察院指控：被告人陈电元身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人现金人民币40000元并为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法 贷款担保中心同意给予欧阳某某政策性贴息（经办人陈电元）。（7）中国建设银行银行卡客户交易查询清单、存款凭条证明：2011年5月25日，欧红某从其 ...
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柜机上取款的行为人。4、重庆江北区深圳发展银行、中国工商银行及中国农业银行出具的证明材料、银行查询记录等，证实了各银行提供给公安机关的视频资料、交易 屏图中显示的取款时间，与被害人获取银行交易信息时间及银行交易明细表显示的取款时间相吻合。本院认为，被告人庞某某以非法占有为目的，在公共场所扒窃他人财物， ...
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年3月底停止了使用，但其向王××告知了新的联系电话。12．王××银行帐户交易记录，2011年3月28日、2011年4月28日，被告人林幸祥及其妻子 转租他人，并更换了联系电话，但却不向王××告知，没有履行合同的诚意，具有非法占有的主观目的，其诱使王××交付货物的行为，不仅侵犯了公私财产所有权，而且破坏 ...
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证实了关××、陆××从2011年1月17日至27日在中国农业银行蒙山县支行和蒙山县邮政局没有交易记录；证实了蒙山县公安局调取2011年1月17日晚在中国农业 质证核实，本院作为定案依据予以确认。本院认为，被告人苏锦锋、关盛燎以非法占有为目的，以暴力、胁迫的方法抢劫他人财物，他们的行为已触犯《中华人民 ...
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证实：被告人张某某、郑某某等人将购买洋酒的货款汇入被告人王某某提供的账户的记录情况。厦门海关出具的查获经过和抓获经过证实：本案各被告人的归案情况。福建省泉州市 税额时系依据被告人张某某等人汇到上诉人王某某指定的银行账号用于向台湾购买洋酒的7张银行交易单所体现的成交货款总额，并根据侦查部门查扣的洋酒实物 ...
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张建成调整为长葛市东城区副主任提供帮助。 32、2006年6月，被告人陈连生非法收受长葛市委组织部干部科副科长高超杰现金1万元人民币，为高超杰提拔为组织部电教 的帮助下得到提拔、工作调动、人事安排等的事实。8、银行存款凭条、基金交易记录单、不动产交易发票及收据，证实被告人陈连生将赃款用于购买基金和购买 ...
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刘长春、李惠湘现金10300元和14900元。双峰县人民检察院认为被告人李兵贵以非法占有为目的，采取虚构事实方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，应依法 手机短信息摘抄记录，证实了被告人李兵贵的手机对外发布虚假广告的内容的情况； 6、银行卡及交易清单，证实了被告人李兵贵与被害人之间银行交易的情况； ...
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徐友来决定给浙江弘生集团公司减免了部分土地管理费，期间，被告人徐友来为实现非法占有目的以给本单位解决业务招待费为名，向该公司索要人民币79850元，该公司按被告人 ，证据不足，因供证双方在送钱的时间、地点及数额上基本不能印证，银行存款记录不能排除被告人其他收入的可能。经查，证人蒋友光证言证实，其先后共 ...
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及期货公司，应当妥善保存有关保障基金的财务凭证、账簿和报表等资料，确保财务记录和档案完整、真实。第十七条 财政部负责保障基金财务监管。保障基金的年度 或者情况危急的，方能决定使用保障基金。第二十二条 对投资者因参与非法期货交易而遭受的保证金损失，保障基金不予补偿。 对机构投资者以个人名义参与期货交易的 ...
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