打压的做法并不能解决问题，合会的风险并不在于其违背了现行法律关于不得非法集资的规定，而是由于这种正常的民间融资无法可依，使得假借其形式而进行非法 法律，“是急需的部分，拉近，整合”[37].在此，应当依法明确界定非法吸收公众存款、利用民间融资非法聚集金融风险的行为，使之分离于合法的民间借贷、合会组织 ...
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界公司法定代表人涂金兰(女，因其与三界公司犯集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被判处无期徒刑，正在服刑)因需要资金，口头授意南昌 笔款作为利息入账的。)金谷公司起诉至江西省高级人民法院，请求判令江南公司兑付存款本金、利息和违约金2179?3458万元，诉讼费用由江南公司承担。又查明：金谷 ...
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代表大会常务委员会第十四次会议通过） 为了惩治伪造货币和金融票据诈骗、信用证诈骗、非法集资诈骗等破坏金融秩序的犯罪，特作如下决定： 一、伪造货币的，处 的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 七、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单 ...
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、行政法规禁止性规定的行为主要表现为： 企业以借贷名义向职工非法集资、非法向社会集资、向社会公众发放贷款等借款合同一方未经许可经营金融业务或变相经营金融业务 ，视调查结果再决定是否立案。 在审理阶段，对有证据证明有赌债或者非法吸收公众存款嫌疑的，及时向公安部门通报， 经调查发现具有涉嫌违法借贷情形的， ...
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诈骗罪的主观目的认定 我国刑法在金融诈骗罪一节中（第192200条）规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪 ，如因经营不善、被骗、市场风险等，不应以贷款诈骗罪定罪处罚。而集资诈骗罪与欺诈发行股票、债券罪及非法吸收公众存款罪的区别在于：对于以 ...
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诈骗罪的主观目的认定 我国刑法在金融诈骗罪一节中（第192200条）规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪 ，如因经营不善、被骗、市场风险等，不应以贷款诈骗罪定罪处罚。而集资诈骗罪与欺诈发行股票、债券罪及非法吸收公众存款罪的区别在于：对于以 ...
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了该条例，《商业银行法》第11条也仅是规定：“任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务”，而向银行或其他企业出借资金是否属于仅能由商业银行所从事 ，既体现了企业间借贷合同的特殊性，同时也能遏制企业以套用的银行资金或以非法集资形式取得的资金再进行放贷的行为及高息借贷谋取暴利的行为，以体现国家对 ...
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存期两年，利息为1分，如两年内归还，利息按0.5分计算，后刘国旺因非法吸收公众存款被追究。刘国旺获取自由后，经齐敬盘追要，刘国旺已归还本金3000元 借款已超过诉讼时效期间，但无有效证据证明，故亦不予采纳。由于本案中刘国旺向齐敬盘借钱的行为系非法集资，而齐敬盘在明知此情况下，为了获取非法利益仍借给刘国 ...
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了该条例，《商业银行法》第11条也仅是规定：任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，而向银行或其他企业出借资金是否属于仅能由商业银行所从事 ，既体现了企业间借贷合同的特殊性，同时也能遏制企业以套用的银行资金或以非法集资形式取得的资金再进行放贷的行为及高息借贷谋取暴利的行为，以体现国家对金融 ...
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也曾是朝鲜新义洲特别行政区长官，在辽宁大建荷兰村后涉案虚报注册资本□非法占用农用地□合同诈骗□仰融华晨汽车董事长仰融自己的汽车项目在美国和中国上海、 干了一件违法的事——非法集资，但判决和处罚并不能真正解决问题，真正要解决问题，还得从根本上完善现行的金融管理体制”涉嫌非法吸收公众存款肖安宁四川德阳政通 ...
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