中的权力。如果委托人拥有上述权力，在岸地法院可以考虑将委托人的行为认定为欺诈行为或者其他不诚实面对法庭和债权人的行为，可以对该委托人采取某些强制措施，迫使 的或者民事的或者两者皆有的制裁来保障。事实上，保密义务已经扩展到在银行和客户之外的第三人[31]。作为保密原则的例外，受托人向受益人公开信息的最有 ...
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一定的不确定性。而电子化银行业务涉及金额巨大，法律关系复杂，涉及当事人众多，包括客户、参与电子资金划拨的金融机构、通讯线路提供者、计算机软件、硬件供应商、电力 转移资金。为从源头防范电子化银行业务的欺诈风险，银行在为客户开立账户时应注意对客户身份的认证。对于私人客户，银行应严格审查申请人的身份证件和 ...
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信誉”实施“保险合同”欺诈，且代办工作人员未告知本人我购买的是保险。第五条对于通过风险测评表明适合购买投资连结保险等复杂保险产品的客户，商业银行 是一种欲盖弥彰的行为。贵行的“代购”行为，已经构成利用“银行信誉”实施“保险合同”欺诈、侵犯储户存款财产权的违法行为。贵行的行为违反了中国保险监督管理委员会 ...
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未来无法执行该条约款而陷阱于被动的一种思想表示。②在信用证欺诈和诈骗案中，单单依据银行与客户自己的力量往往不能有效地解决问题。因此在很大程度 对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，致使对当事人作出错误意思表示时，可以认定为欺诈行为。最高人民法院《关于在审理经济合同纠纷案件中具体适用经济合同法的若干问题的 ...
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金融监管的重要目标，并且设立专门实施机构，保护消费者免受金融消费中不公平和金融欺诈等行为的侵害的做法，对我国金融消费者保护不无启示。 （一）确立金融消费者 2）商业银行在理财服务中依法单方决定增加收费项目或收费标准，应事先明确告知客户；（3）商业银行理财服务业务人员在推介和销售时，对于保本浮动收益理财 ...
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银行要求赔偿。 在上述两个案例中，存在着犯罪是明显的。在案例一中，甲将客户的财产跳楼销售后，卷款而逃；在案例二中，科长伪造存折将农民的存款占有。 不仅不是构成表见代理的障碍，而且正是表见代理所要求和必备的条件。至于这种欺诈行为的违法程度，法律并没有作出具体规定，是一般违法还是构成犯罪并不影响表见代理的 ...
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后两周，可以在SEC的EDGAR网站查询。此外，SEC还颁布了裸卖空反欺诈规则10b－21，任何欺骗交易商或经纪商、注册结算机构的参与人、以及有意向或 年通过的新《证券法》，第142条规定，证券公司可以依照国务院相关规定，为客户买卖证券提供融资融券服务，从而使券商融券业务合法化。2006年7月2日 ...
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事项，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。此外，保险公司还要尽可能地为客户提供全面的信息咨询服务。精诚所至，金石为开。唯有诚信取众，保险公司才能在激烈 收买他人提供虚假证明、资料或其他证据、编造虚假事故原因或夸大损失程度进行保险欺诈活动而骗取保险金等，有上述行为之一者，构成犯罪的，依法追究其刑事责任 ...
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含有如下内容：“乙方和丙方共同向企业用户提供企业信息化综合服务。乙方负责发展客户，并提供企业信息化解决方案设计、互联网技术服务、技术产品等。丙方负责提供 注册服务，“采取各种有效措施，积极防范各种恶意抢注域名的行为，严禁采用炒作、欺诈、胁迫等不正当手段推销域名的行为，严禁假借域名注册特别是中文域名注册 ...
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一定的不确定性。而电子化银行业务涉及金额巨大，法律关系复杂，涉及当事人众多，包括客户、参与电子资金划拨的金融机构、通讯线路提供者、计算机软件、硬件供应商、电力 转移资金。为从源头防范电子化银行业务的欺诈风险，银行在为客户开立账户时应注意对客户身份的认证。对于私人客户，银行应严格审查申请人的身份证件和 ...
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