，高利贷也会涉及虚假诉讼、犯罪的问题，其涉及的罪名主要包括非法经营罪、集资诈骗罪、高利转贷罪、非法吸收公众存款罪等，例如，浙江女富豪吴英非法 人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定： 持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3 ...
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批准，擅自从事的下列活动：（一）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款； (二)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法 年版，第20页。 [11]《最高人民法院关于审理为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报案件具体应用法律若干问题的解释》(2000年11月20日最高 ...
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、龙眼为招牌，以“绿色银行”、“优厚回报”作诱饵，在全国各地开始了大规模的招商集资。今天这些在料峭春寒中等化州市领导给说法的人们，正是当年的投资者。往昔的一切 市政府的态度发生了微妙的变化，化州成立清理查处庄园非法集资工作领导小组。同年9月，化州市法院以非法吸收公众存款罪，将绿色的李乃志、李勇飞等4人 ...
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、省有关小额贷款公司的相关规定，遵守公司章程，参与管理并承担风险，不从事非法金融活动，保证入股资金来源合法，不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股。 的融入资金，融入资金的余额不得超过资本净额的50%。不得向内部或外部集资、吸收或变相吸收公众存款。第二十四条小额贷款公司应在坚持为“三农”和县域经济 ...
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年四月十八日 三、国务院办公厅转发工商局等部门《关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动的意见》的通知 1998年4月，国务院发出了《关于禁止传销经营 通字(2000)54号)精神，依法严厉打击以传销、变相传销形式进行非法经营、集资诈骗、非法吸收公众存款等违法犯罪活动，并在当地人民政府的领导下，与工商 ...
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的当事人还涉嫌犯罪行为，以合法形式隐藏非法行为，存在非法吸收公众存款、非法买卖六合彩以及追讨赌资的情形，涉嫌集资诈骗犯罪的案件出现。 二、民间借贷纠纷 订立自己无法按期履行归还义务的还款期限；有的借款人借款后由于经营不善或者将资金用于非法活动亏损而无法按约定偿还借款。这些人在借款后或以种种理由推托，不 ...
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以及与其他犯罪的界限区分开来。刑法典规定集资诈骗罪的非法占有目的，主要是为了区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪等其他集资型犯罪的界限；规定贷款诈骗罪的 一“不成文的构成要件要素”一样，我们也不能因为刑法典未规定某些金融诈骗罪的非法占有目的，而否认该主观要件在认定这些金融诈骗罪中的决定性意义。司法实践中 ...
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狭窄，资金需求缺口巨大；另一方面，股市持续低迷、房市调控、CPI高位运行、银行存款负利率等因素叠加，致使民间资本保值压力增大，急需投资渠道。在民间资本 前不久发生的曾成杰案，凸显了现如今民营企业的融资困境，大量非法吸收公众存款、集资诈骗、贷款诈骗以及骗取贷款犯罪由此引发。另一方面，融资领域罪案高发， ...
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采取虚构法律关系或捏造案件事实等方式提起民事诉讼，使法院作出错误裁判，以获取非法利益的行为。民间借贷案件容易引发虚假诉讼，在案件审理过程中，要注重审查 立案的，应将案件移送公安机关。 15.在审理中，发现借贷行为涉嫌非法集资、非法吸收公众 存款等犯罪，应全案移送公安机关，裁定驳回起诉，退还案件受理费； ...
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企业之间的借贷，也属于民间借贷，只要当事人意思表示真实即可认定有效，非法集资、非法吸收公众存款及违反其他法律、法规除外。3、企业与企业之间的借贷。根据 劳动争议案件；劳动者或用人单位占有对方财物的行为，与劳动权利义务没有关系或属非法占用或临时占用，因此发行争议的，不作为劳动争议案件。”因此，在用人单位 ...
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