2007〕242号94.中国银监会办公厅关于防范不法分子利用克隆银行存折或信用卡盗取客户资金的通知银监办发〔2007〕246号95.中国银监会办公厅关于资本充足率 .中国银监会办公厅关于印发《银监会机关依申请公开政府信息工作流程》的通知银监办发〔2008〕282号138.中国银监会办公厅关于规范省（区 ...
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诈骗事实被抓获后，主动交代了公安机关尚未掌握的其他信用卡诈骗事实，后在其亲友的帮助下向银行退还了全部透支款的本息及相关费用。 上述事实，被告人朱××在庭审 的《案发经过》、《抓获经过》等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱××以非法占有为目的，使用信用卡恶意透支，骗取银行钱款，数额较大，其行为已构成 ...
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郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检刑诉[2010]141号起诉书指控被告人刘全美犯信用卡诈骗罪，于2010年6月3日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。 材料、到案经过、信用卡申请表、情况说明等证据证实，足以认定。本院认为：被告人刘全美使用虚假的身份证明骗领信用卡并进行信用卡诈骗活动，数额较大 ...
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并罚。 9月19日《人民法院报》[刑事审判]栏目发表了江振民的《受托存款时窃取存款的行为应认定为何罪》一文（以下简称《江文》）。《江文》 他人的信用卡指冒充合法持卡人使用信用卡进行诈骗的行为。这里的他人的信用卡应以有效为必要前提。冒用是指非持卡人擅自以持卡人的名义，使用自己无权而他人有权使用的信用卡。 ...
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。李某归案后起初矢口否认，最后在银行录像等证据面前才供认不讳。 【分歧】 关于本案的定性问题，主要存在以下几种意见： 第一种意见认为：被告人李某在拾得他人 用其提取钱款，其行为完全符合《刑法》第196条规定的冒用他人信用卡的行为特征，故应当认定为信用卡诈骗。 第二种意见认为：被告人李某所冒用他人的卡是 ...
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现金有四五万元，在洗浴中心、餐厅、商场消费有四五万元，剩下的我不清楚。在金额的认定上，银行把分期付款打到直接损失上不太合理，所有证据里没有银行 铁奎提出的辩解意见，经当庭举证、质证，足以证实其利用信用卡进行诈骗的事实存在，故其辩解意见，依据不足，不予采纳。据此，对被告人管铁奎依照《中华人民共和国刑法》 ...
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是犯罪）。比如，对于拒不支付劳动报酬罪、盗窃罪、涉税犯罪、恶意透支型信用卡诈骗罪的处理均是呈现此种趋势。通过归纳可以发现，这种立法趋势所涉及到的罪名比较 恢复性犯罪的评价标准。对于法益可恢复性犯罪的认定标准和判断依据，详见后文内容的阐述。 ⑹[英]休谟：《人性论》，潘志华译，商务印书馆1980年版，第 ...
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起计算；罚金限本判决生效后五日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的， 虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“ ...
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中，由于违约行为达到一定程度会严重影响经济发展，给社会发展带来了沉重的负面影响，因此对这种恶意透支违约行为一定程度规定为犯罪，把恶意透支达到 重复处理了。 综上所述，原审法院认定上诉人信用卡诈骗金额为112719.77元缺乏法律依据，应该为除去上述五家银行的不构成犯罪的金额共计：35940.53元， ...
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的抗诉意见成立，应予采纳。一审法院认定李某某犯罪的事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，但对李某某的定罪及适用的附加刑均不当，依法予以改判。二审 ）。２．在审判实践中，对使用借记卡诈骗犯罪案件的处理，在全国人大常委会的法律解释之前很不统一：有的按照信用卡诈骗罪定罪处刑；有的按照金融凭证诈骗罪定罪处刑； ...
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