不久张某潜逃，直至1999年5月被公安机关抓获归案，同年12月被法院以诈骗罪判处有期徒刑14年，并责令其退赔犯罪所得63万元给贸易公司。2001年，贸易 中也是做法不一。有的法院鉴于保护当事人的合法权益而予以立案执行，有的则以法律无规定为由而不予立案执行。 通过上述所列举的两个案例以及司法机关有关退赔 ...
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不久张某潜逃，直至1999年5月被公安机关抓获归案，同年12月被法院以诈骗罪判处有期徒刑14年，并责令其退赔犯罪所得63万元给贸易公司。2001年，贸易 中也是做法不一。有的法院鉴于保护当事人的合法权益而予以立案执行，有的则以法律无规定为由而不予立案执行。 通过上述所列举的两个案例以及司法机关有关退赔 ...
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的全部权利义务。2003年，东北亚公司因涉嫌虚报注册资本罪、合同诈骗罪被哈尔滨市公安局立案侦查，2004年11月10日，黑龙江省高级人民法院作出（2004）黑高刑 第(三)项，《最高人民法院关于适用若干问题的意见》第一百三十九条之规定，裁定：驳回中国环境保护公司的起诉。宣判后，环保公司不服一审法院民事 ...
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要求将该相关案件移交给公安机关。 法庭核实其报案经过，并询问其公安机关是否立案，被告军成公司称他们只是报案，直到开庭的当天也没有收到公安机关的立案 违约行为。 另外，根据我国《刑法》的有关规定，行为人恶意透支，进行信用卡诈骗活动、数额较大的，构成信用卡诈骗罪。据此，信用卡透支不但需要承担违约的民事责任 ...
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要求将该相关案件移交给公安机关。 法庭核实其报案经过，并询问其公安机关是否立案，被告军成公司称他们只是报案，直到开庭的当天也没有收到公安机关的立案 违约行为。 另外，根据我国《刑法》的有关规定，行为人恶意透支，进行信用卡诈骗活动、数额较大的，构成信用卡诈骗罪。据此，信用卡透支不但需要承担违约的民事责任 ...
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损失。《刑法》分则第二章的危害公共安全罪中的大部分犯罪、第三章中的金融诈骗罪、侵犯知识产权罪、以及第六章妨害社会管理秩序罪中一部分犯罪，都有可能造成 、有具体的诉讼请求和事实理由，民事的立案条件较刑事的严格，如果在民法规定的诉讼时效期间内不能破案，被害人不能明确地确定被告、阐述事实理由，被害人不能提起 ...
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，因此，最高人民检察院在1986年颁布了《人民检察院直接受理的经济案件立案标准的规定》（试行），该《规定》第一次明确了偷税罪的概念，认为偷税罪是指纳税人有意 如果税务代理人偷税且将所偷税款私自据为已有而不告之委托人，则税务代理人构成诈骗罪而非偷税罪。第三，承包、租赁、联营、挂靠等经营方式中，如何去认定 ...
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的所谓的经纪人，接连不断地到兰信证券西固天乐股市等正规股市拉来股民参加力鑫公司的集资诈骗活动。这些所谓的经纪人，依据他们公司的规定，到处宣传他们是成都 ８日，兰州市公安局西固分局将侦查终结的力鑫公司提交西固区检察院，西固区检察院以涉嫌集资诈骗罪对陈耀争、储新华等４人批准逮捕。３月３０日，西固分局将此案 ...
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的所谓的经纪人，接连不断地到兰信证券西固天乐股市等正规股市拉来股民参加力鑫公司的集资诈骗活动。这些所谓的经纪人，依据他们公司的规定，到处宣传他们是成都 ８日，兰州市公安局西固分局将侦查终结的力鑫公司提交西固区检察院，西固区检察院以涉嫌集资诈骗罪对陈耀争、储新华等４人批准逮捕。３月３０日，西固分局将此案 ...
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告知法院《租赁合同》是被上诉人伪造的，告知法院上诉人已就此以被上诉人涉嫌合同诈骗罪向公安机关报案，并请求法院调查取证。但一审法院不但不依法向公安机关调查 》第十九条第一款的规定，本院对该申请不予准许。佛山市岭南颈腰医院门诊部二审期间提交的《佛山市公安局禅城区分局不予立案复议决定书》表明本案讼争租赁合同 ...
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