并立案侦查，后将被告人陈毫、姚森抓获的情况。2、被告人陈毫员工卡交易记录、相关账目明细表、记账凭证、伪造的贷款发放通知单、贷款合同信息等书证及 资金使用人退赃款425.17万元，已退还息县农村信用合作联社。5、深圳农村商业银行总行营业部出具的农信银往来账明细表及对账单证实了2009年10月29日至12 ...
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消费等方式，共从广东发展银行卡上交易20115元，还款18050元；从招商银行交易28857元，还款19650元；从兴业银行卡上交易31172元，还款24450元；从 、到案经过、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为：被告人白宏以非法占有为目的，冒用他人信用卡进行诈骗，且数额较大，其行为已构成信用卡 ...
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刘保兰的供述与辩解、被害人谢XX的陈述、证人证言、存款凭条、交易记录等证据证实。被告人刘保兰以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华 000元钱。第二次说是在中州铝厂被提升需送礼缺20 000元钱，骗我给他打银行账上19 000元钱。第三次是以能给我和我丈夫在中州铝厂名义下办 ...
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第四款)]证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用 或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一 ...
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、被害人胡某、张某的陈述；3、辨认笔录、抓获经过、户籍证明、银行取款交易记录等。公诉机关认为，被告人叶某、谢某的行为应当以诈骗罪追究其刑事 《最高人民法院〈关于刑事附带民事诉讼范围范围问题的规定〉》第五条第一款犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的，人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔。 ...
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述，被害人裴某的陈述，银行取款录像，银行取款记录、辨认笔录附照片、年龄证明、归案经过等书证。公诉机关认为，被告人吕浩以非法占有为目的，伙同他人共同秘密 印证，并有被害人的报案和陈述、辨认笔录及照片、指认现场笔录附照片、银行卡客户交易明细等证据证明，故对被告人该项辩解，本院不予采纳。我国刑法第二百六十四 ...
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过程中亦无异议，且有经庭审质证属实的证人周某某、张某某的证言笔录，相关银行的报案材料、申办资料、信用卡交易记录、催收记录、清帐通知书等书证，公安机关的扣押物品清单、案发及抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曹某以非法占有为目的，恶意透支信用卡本金计人民币97 ...
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7、东莞市工商行政管理局出具的证明，8、汇款凭证及银行明细单，9、王建标银行卡交易记录、方巧莲银行卡交易记录，10、被告人王建标的供述及其户籍证明。 、质证，被告人王建标均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人王建标以非法占有为目的，虚构事实多次骗取被害人曹武平现金共计590 000元，数额特别巨大， ...
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公安机关，并如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有中国民生银行股份有限公司上海分行报案材料、信用卡交易记录、申请表、客户信息、催收记录等资料，拉卡拉交易凭条，公安机关出具的案发经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄某某以非法占有为目的，恶意透支 ...
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李×寅、张×的劳动合同制工人流动商调表、录用劳动合同制工人备案表、焦作市人民医院健康检查记录表。（十三）2007年12月，被告人张世平通过王爱新介绍，以能够安排买 梗鹘凶剖?终司氯淌?朴目さ髦?ぃ抵檬ジ坏尬钗晾啞U此人。4、书证银行交易单据，户名是王红艺，证实2009年10月24日从王红艺银行账户中取 ...
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