说，最高人民检察院职务犯罪预防厅厅长敬大力告诉记者，2002年全国检察机关共立案不满35岁的国家工作人员贪污贿赂案件7331人，占全年38022人的19.28% 一次性受贿数额越来越大。以前受贿人受贿的对象以现金和购物卡居多，而现在发展到信用卡、银行借记卡、房产、股份等多种方式，受贿数额也从一次几百元 ...
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年至2001年，全国各级法院共执行各类金融纠纷案件149万余件，执结标的金额达3692亿多元。同时，最高人民法院还制定和颁布关于金融案件审理和执行方面的 金融机构的违法违规行为的制裁力度，依法审理好贷款、集资、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的诈骗案件，从严处罚洗钱案件，严厉打击伪造、贩运 ...
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佳有限公司分批将40万元全部汇入帝晨公司，再由帝晨公司开支票汇到我个人信用卡账户里。最初，朱德丰对我讲，扣除帝晨公司的管理费，余下的劳务费要 根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定，经讨认，不予立案。”9.原告朱德丰因诉讼聘请代理人的代理费3500元收据。10.原告朱德丰在上海 ...
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‘红包’行为”是指单位、个人违反规定获得或者给予现金、礼金、有价证券、支付凭证、信用卡和购物卡等行为。第三条党和国家机关及其工作人员不得假借各种名义或者以变相 条处理。第九条单位、个人多次接受或者赠送“红包”未经处理的，按累计金额计算给予党纪政纪处分。第十条违反本规定涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。第十 ...
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第二条 本规定所称“红包”是指以赠予方式给予或获得的现金、有价证券支付凭证、信用卡、购物卡等。第三条 党和国家机关及其工作人员在国内交往和对外交往中， 开除党藉，行政撤职或开除处分。多次接受、赠送“红包”未经处理的，按累计金额计算给予党纪政纪处分。第五条 党和国家机关工作人员的父母、配偶、子女利用该 ...
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的货币资金的应计利息，包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、信用卡存款的应计利息；债权性投资利息收入为各项债权性投资应计的利息；股息 汇算清缴检查结论》(附表5 )。(四)、对汇缴检查中发现的一般性问题，凡不需要立案查处的，由检查小组填写相关文书，经业务管理部门审核，按规定程序报批后， ...
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的数量，达到该证券当期交易量的20%;四是显著大于当期交易相关证券一般投资者的买卖金额。此方法对于连续交易行为的认定具有有一定的可操作性，对证券市场反操纵起到 行为的类型对操纵证券市场罪进行分解性的设置：通过对比诈骗罪与合同诈骗罪、信用卡诈骗等罪的关系，再做一下类比，就容易为我们完善操纵证券市场罪提供 ...
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后持卡人起诉发卡行要求赔偿银行卡账户内资金损失的案件统称为“伪卡交易民事案件”（信用卡伪卡交易案件因篇幅所限不在本文讨论范围之内）。笔者以中国裁判文书网 夏莉就该银行卡被异地使用所遭受的损失已向公安机关报案，公安机关已经正式立案，现正处于刑事侦查阶段。本院认为，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件 ...
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转账到他提供给我的卡号上，金额是一万。后来他也来看我了，还喊我去周边旅游。在一起期间他总是说让我多办点信用卡，还说一起按揭买房写他名字， 信息，因为一起出去旅游买过火车票，也看过他身份证。现在请问这个案子属于诈骗要去派出所立案还是要走法院作为民事诉讼呢？因为之前去过派出所，民警说要问下法院咨询下，应该 ...
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于2011年12月16日向本院提起公诉。本院经梧州市中级人民法院指定管辖于同月22日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梧州市蝶山区人民检察院指派检察员苏荣华出庭支持 ；从梁军处扣押南洋双喜牌、五叶神牌等各种牌子卷烟共145条、信用卡14张、银行存折3本、电脑主机2部、U盘2只、用于联系非法经营 ...
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