张龙卡双币种贷记卡。由于做生意资金紧张，急需现金，一时又难于周转，余某便动用了恶意透支的念头，自今年4月起至9月28日，汽车卡透支本金10275. 记帐日起十五日内按日息5%计算，超过十五日按日息10%计算，超过了三十日或透支超过规定限额的，按日息15%计算。 我国《刑法》第196条规定的恶意透支行为 ...
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，能够相互印证，在县建行到期贷款催收通知单和尚怀斌止2000年六月二十一日信用卡透支本金20370元，利息21204，54元的证明，帐页(复印件)和尚怀斌的信用卡 佐证，上述证据，形成了完整的证据链条，充分证实了被告人尚怀斌利用信用卡恶意透支，经多次催要，逃匿外地，拒不退还，构成信用卡诈骗的犯罪事实。 ...
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、书证，河南省公安厅文件检验司法鉴定书。公诉机关认为被告人张少伟进行信用卡诈骗活动，恶意透支数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款 述，供认其分别在广发银行、交通银行、中信银行办理有信用卡，上述信用卡均有透支而其没有能力还钱的情况，并对上述银行对其催收欠款的事实供认不讳 二、 ...
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又将其作为证明主观故意的证据，则实质上取消了刑法对该犯罪主观要件上的要求，使恶意透支型的信用卡诈骗罪从故意型犯罪演变成严格责任型的犯罪。毕竟透支的 解决这一债权债务纠纷。。从人们的日常生活经验看，持卡人超过规定限额或者规定期限透支，并且经过发卡行催收仍不归还欠款的情形，难免使人推断行为人主观上具有非法 ...
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，超过规定期限透支，并经发卡银行多次催收后超过3个月仍不归还，数额较大，属恶意透支，其行为已构成信用卡诈骗罪。洛阳市西工区人民检察院指控罪名成立。鉴于被告人马杰认罪、悔罪；且于案发后将透支本金及利息全部归还，故可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第 ...
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透支人民币46,260.65元。虽经银行多次催讨，被告人蒋伟忠仍未归还上述透支款。为证明上述指控事实，公诉人当庭出示和宣读了被告单位营业执照、税务登记证、 本院不予采纳。被告人的辩护人关于工商银行信用卡系由他人使用，被告人蒋伟忠无恶意透支的主观故意和行为的辩护意见，鉴于目前此节事实尚无客观、充分的证据 ...
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在工商银行的透支款已偿还。本院认为，被告人朱海超以虚假身份在多家银行骗领信用卡，恶意透支数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控被告人朱海超2008年12月25日透支9850元，因系朱海超羁押期间，故本院不予认定。被告人朱海超庭审中能认罪、悔罪 ...
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等证据证实。 原审法院认为，被告人刘国华、李建国以虚假的身份证明骗领信用卡并恶意透支，数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。鉴于被告人李建国认罪、悔罪，积极 。 本院认为，上诉人刘国华、原审被告人李建国以虚假的身份证明骗领信用卡并恶意透支，数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。关于上诉人刘国华所称其 ...
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《民法通则》的规定，单位工作人员的职务行为视同法人单位的行为。另外，从本案透支合同的签订来看，被告单位是签约当事人，持卡人不是签约当事人，从合同相对性的要求上 不还，则属于《刑法》第一百九十六条第一款第（四）项所规定的恶意透支的信用卡诈骗犯罪行为，构成刑事犯罪，应由公安机关侦查后按照刑事诉讼程序办理。...
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单位罚金刑的数额高于自然人的罚金刑数额（按倍比罚金制处罚），才能符合罪行相适应原则。 5．缺乏对期货交易中恶意透支行为的入罪。期货交易中恶意透支 恶意透支行为纳入犯罪领域，那么，有必要将期货交易中，恶意透支行为纳入刑法处罚的视野。 6．证券、期货犯罪缺少资格刑的适用。众所周知，期货、证券类人员必须要有 ...
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