了《重庆法院应对金融危机保障经济增长的研究与对策》。 针对金融危机下非法吸收公众存款和集资诈骗案件不断增多的情形，浙江高院会同省检察院、公安厅联合下发《关于当前 ，防止因机械执法而扩大打击面，保障金融危机下企业的正常发展。同时，对于以非法占有为目的、以生产经营或投资所需为幌子，向社会不特定对象吸收资金 ...
//www.110.com/ziliao/article-164796.html -了解详情
油棉加工厂。2000年9月棉麻总公司第一加工厂负责人孔祥生因涉嫌集资诈骗，非法吸收公众存款及挪用资金被商丘市公安局梁园区公安分局立案侦察。原审法院认为： 是规避法律，违反了级别管辖规定。本院认为，双方当事人之间的借款关系不属于非法集资或个人之间借贷关系，而是合法有效的债权债务关系，不同的原告基于同一 ...
//www.110.com/panli/panli_24907.html -了解详情
融资犯罪制度对民事主体正当金融权的禁限。 现行刑事法律制度中，非法集资罪和非法吸收公众存款罪是罩在民事主体头上的两大紧箍咒。诸多民营企业家 。其中最要害的制度是未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务以及金融经营许可证制度。后续的《银行业监督管理法》亦明确规定 ...
//www.110.com/ziliao/article-289765.html -了解详情
通说。 笔者赞同第三种观点，即信用证诈骗罪的成立，在主观方面必须具有非法占有的目的。这是因为： 首先，从信用证诈骗罪与诈骗罪之间的关系来看。众所周知 。 再次，从刑事立法技术来看。现行刑法典之所以对集资诈骗罪规定须出于非法占有的目的，主要是为了突出集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别；规定贷款诈骗罪的 ...
//www.110.com/ziliao/article-261134.html -了解详情
相关人员均能造成相应的损失，故上述损失应当累计计算。 2．复合性犯罪 所谓复合性罪名是指行为人基于一个非法目的，而在一定期间内，向不特定的对象实施了一个复合性的犯罪行为的罪名，如非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，操纵证券、期货市场罪等犯罪。这个复合性行为从表面上看，是由多个违法 ...
//www.110.com/ziliao/article-228091.html -了解详情
业务活动必须予以取缔。”同年7月29日，中国人民银行又发布《整顿乱集资乱批设金融机构和乱办金融业务实施的方案》，其中指出：“凡未经中国 金融机构......”“凡未经中国人民银行批准，从事或者变相从事非法吸收公众存款，发放贷款......等金融业务活动的行为，均属乱办金融业务。 三、 企业之间的借款是 ...
//www.110.com/ask/question-467863.html -了解详情
，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。”第三条载明：“银行业监督管理的目标是促进银行业的 具有下列情形之一的，应认定无效：（一）企业以借贷名义向职工非法集资；（二）企业以借贷名义非法向社会集资；（三）企业以借贷名义向社会公众发放 ...
//www.110.com/panli/panli_209183.html -了解详情
认定事实的根据。”上诉人在提供证据复制件时均说明了是在“张光明、邱影新非法吸收公众存款”一案中复制的，刑事案件的当事人当然不可能提供原件，且律师在参与刑事 依据的第45号刑事裁定书所认定的事实及证据均没有认定被上诉人的款为非法吸存，《篁村高息集资案单借用帐户资金进帐明细报表》、《案发前未兑付存单详细 ...
//www.110.com/panli/panli_60418.html -了解详情
非法设立银行业金融机构、非法开办银行业金融业务以及金融机构因违法违规经营而引发的金融突发事件；金融挤兑，即在1日或几日内突然有大量存款人到商业银行 金融业包括在我市境内经银行业监督管理机构批准设立的商业银行、农村信用社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行、金融资产管理公司、信托投资公司；经证券业监督 ...
//www.110.com/fagui/law_301281.html -了解详情
要组织力量摸清当地地下钱庄和高利借贷活动的情况；对非法设立金融机构、非法吸收或者变相吸收公众存款以及非法集资活动，一经发现，应立即调查、核实，经初步认定 。特别是在地下钱庄和高利贷比较活跃的地方，要选择典型案例，宣传地下钱庄非法高利融资的危害性，教育广大群众增强风险防范意识，自觉抵制高利借贷活动，防止 ...
//www.110.com/ziliao/article-284716.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务