结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销 处罚较重的规定定罪处罚。犯组织、领导传销活动罪，并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、 ...
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需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。 保全 侦查机关对于能够证明赌博犯罪案件真实情况的网站页面、上网记录、电子邮件、电子合同、电子交易记录、电子账册等电子数据，应当作为刑事证据予以提取、复制 ...
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按照连带责任保证承担保证责任。现原告诉求被告孙盘生偿还借款300万元，并按同期银行贷款利率支付利息，于法有据，予以支持，为保护当事人的合法权益，依据《中华 不能说明上诉人不应当承担民事责任。申树平给武海宾转账200万元的转账交易记录印证了孙盘生已经偿还了200万元。综上，原审查明事实清楚，适用法律正确 ...
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2份，证明2010年9月28日从尚××银行账户转至户名李××，中国邮政储蓄银行个人开户信息，中国邮政储蓄银行客户交易记录，检查笔录，长葛市公安局扣押物品清单，邮政 、砸车玻璃盗窃的犯罪行为。本院认为，上诉人（原审被告人）楚建强以非法占有为目的，以揭发被害人隐私相要挟敲诈他人财物，数额巨大，其行为已构成 ...
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需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。 保全 侦查机关对于能够证明赌博犯罪案件真实情况的网站页面、上网记录、电子邮件、电子合同、电子交易记录、电子账册等电子数据，应当作为刑事证据予以提取、复制 ...
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条 省人民政府及其有关部门应当规范和引导市场主体投融资，培育金融市场。采取措施吸引银行、证券、保险、基金等来本省设立机构，鼓励发展创业投资公司、财务公司、 收集市场主体社会经济活动中形成的贷款、担保、合同履行等与信用状况有关的交易记录，以及与信用状况有关的企业环境保护信息、缴纳社会保险费信息、纳税信息 ...
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的旅游行政管理部门提交存入、续存、增存质量保证金的证明文件，以及旅行社与银行达成的使用质量保证金的协议。 前款协议应当包含下列内容： （一）旅行社与 ，查阅招徕、组织、接待旅游者的各类合同、相关文件、资料，以及财务账簿、交易记录和业务单据等材料，旅行社及其分支机构应当给予配合。 县级以上旅游行政管理部 ...
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20分，我的手机接到0372315xxxx的电话，对方说是安阳的，昨天打的10万元用不成，把银行汇单用传真给我发过来，后来我把传真发过去，对方说明天把10万元打 铁给何XX出具证明一份，证实15万元全部给李铁。（5）何XX农行卡交易记录 2008年4月8日至4月9日，五次取款合计118000元（6）韩 ...
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杜某某到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：被告人徐某等人为非法牟利，在互联网上发布虚假的出售2010年上海世博会门票的信息，又制作了虚假 ，有关工商银行网上银行电子回单、账户明细清单、交易记录等书证，公安机关的案发经过记录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人徐某以非法占有为 ...
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管理，银行取现不存在。（3）80万元去向不明，120万元的借条有银行汇款记录证明，与该80万元无关。（4）被告人与张正武对具体事实的供证 性质。本院认为，上诉人（原审被告人）黄驰远身为国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物共计人民币942 500元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。原判认定 ...
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