论述。 1、金融机构洗钱犯罪的侦查对策 央行近几年来制定公布了有关账户管理和存款实名制等一系列管理办法，出台了专门针对洗钱犯罪的一个“规定”、两个 大量购买保险，不久后便以各种理由进行退保，这便要求我们加强侦查基础业务工作以发现洗钱犯罪的“蛛丝马迹”。 3、“地下钱庄”洗钱犯罪的侦查对策 以“地下钱庄 ...
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“4万多港币。”与此同时，介绍人也在旁边极力促成记者加入，她拿出了她的奖金汇票，并把记者带到银行去看她能不能取出奖金。介绍人：“你看2月24日 经营活动。只能从事业务联络，不能开展工作。”记者：“像比如说要销售商品或者做这些。”工作人员：“做不了。”我国《关于外国企业常驻代表机构的登记管理办法》规定， ...
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“4万多港币。”与此同时，介绍人也在旁边极力促成记者加入，她拿出了她的奖金汇票，并把记者带到银行去看她能不能取出奖金。介绍人：“你看2月24日 经营活动。只能从事业务联络，不能开展工作。”记者：“像比如说要销售商品或者做这些。”工作人员：“做不了。”我国《关于外国企业常驻代表机构的登记管理办法》规定， ...
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：1、1993年 7月 31日编号为广东 0101000448、金额为人民币 700万元的银行汇票一张。2、1993年8月1日，被告向原告出具的《借款承诺 根据中国人民银行批准，国家外管局发布的“境内机构借用国际商业贷款管理办法”第二条，本办法所称“国际商业贷款”是指境内机构向中国境外的金融机构、企业 ...
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或下山脱贫新村等地选择试点，待各项配套机制和管理办法完善后，再向一般农村推广。（五）加快保险业务发展。积极探索政府补贴与商业运作相结合的特色 。改善农村地区银行卡受理环境，着力推进银行卡的使用。推广使用银行汇票、支票等非现金支付工具和网上银行业务，逐步改变农村地区支付工具单一和结算网点不足的局面。四、 ...
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的金融产品和工具，在大力发展代理收付、信用证、保函、银行承兑汇票等传统融资性、服务类业务的基础上，加快发展为企业提供财务、投资顾问，为公司并购、 。(十六)积极推动社会征信体系建设。根据《内蒙古自治区信用信息管理办法》的有关要求，依托人民银行信贷征信管理查询平台，整合金融、工商、税务、劳动、司法、海关 ...
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程序要求和审核审批权限，按照青岛市国税局下发的《青岛市企业所得税税前扣除项目申报审批管理办法》(青国税政[1999]147号)的有关规定办理。 三、邮政企业发生的财产 后，可以分期扣除，扣除的期限不得少于2年。七、邮政企业发生的业务招待费的税前扣除标准，应依照税收法规的有关规定执行。省级和省级以下邮政 ...
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托管贷款、个人委托贷款和国际国内保理等新的融资品种。积极提供银行承兑汇票、信用证、贴现、支付结算、网上银行等金融服务。积极推动保险公司开发适合 和再担保机构为中小企业担保的业务收入，3年内免征营业税。省经委要分别会同人民银行长沙中心支行、省财政厅制定全省中小企业信用担保管理办法和信用担保风险补偿资金 ...
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报送的借款人信息内容。一是借款人基本信息，包括借款人概况、主要财务指标等；二是信贷业务信息，包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、担保、授信等业务数据 的要求商业银行及其他金融机构要严格执行银行信贷登记咨询制度的各项管理办法和规定，结合实际制订有关管理规定。商业银行及其他金融机构要在规定时间内按要求向 ...
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基础工作的监督企业应按照国家有关法律、法规和财政部有关规定、制定企业内部财务管理办法，建立起合理、科学、规范、有序的内部财务约束机制，充分发挥财务管理 的提取和使用进行监督。（二）企业应本着“需要、合理、节约”的原则，建立业务招待费预决算制度和财务审核制度，在财务制度规定的控制比例内据实列支，不得超支 ...
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