建华独任审判，于2009年9月14日公开开庭进行了审理，书记员邓静担任记录。被告人胡连芳及其辩护人向卫之到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 双峰县人民 金勇的陈述；手机通话清单，银行交易清单、银行存款回单；双峰县公安局扣押清单；报案记录；抓获经过；公安机关刑事案件追缴违法所得、非法财物决定书及缴款书； ...
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及起获的赃款已发还被害人阳化杰。 7、现金支票存根、现金支票复印件及中国银行交易记录，证明被告人祝辉思盗窃的支票、存根的特征；并证明2006年1月25 。 8、抓获经过，证明2006年2月16日，公安机关根据被害人报案及调取的银行监控录像，在本市海淀区曙光花园望塔园6号楼1101号内将被告人祝辉思抓获 ...
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引进外商投资。第十三条国务院旅游行政主管部门指定的作为旅行社存入质量保证金的商业银行，应当提交具有下列内容的书面承诺：（一）同意与存入质量保证金的旅行社 查阅招徕、组织、接待旅游者的各类合同、相关文件、资料，以及财务账簿、交易记录和业务单据等材料，旅行社及其分支机构应当给予配合。县级以上旅游行政管理部 ...
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国家政策的行为，属于《合同法》中关于违反法律、行政法规强制性规定或以合法形式掩盖非法目的无效合同情形，应认定无效。在案例2中，法院即以合同违反了国家关于 违约情形及相应的违约责任。作为实际出资人，应保管好出资的各项凭证，如银行转账记录、收据收条等，在出现或者可能出现纠纷时，出资人好尽快向法院起诉，避免 ...
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元作为活动经费。由于乔XX明身上没有那么多钱，便从贺州市的建设银行汇给被告人何XX人民币9200元。2011年8月份,乔XX明和被告人何XX回老家茶陵县 乔XX、黄XX的证言；汇款收据、交易记录、QQ聊天记录、户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人何XX以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相 ...
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、某公司营业执照、注册登记资料、税务登记资料、某公司银行对账单、谭某个人存款银行明细表、谭某个人网银交易记录（购买发票的支付情况）、何某某个人账户明细等 。控方指控罪名成立，本院予以支持。对被告人谭某及其辩护人提出谭的行为属非法购买伪造的增值税专用发票罪的意见，经查，被告人谭某虚开的增值税专用发票以及 ...
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至2005年6月。在交纳门面款的过程中，被告人李光明以少交门面款的手段非法收受陈晓贿赂款共计500 000元。具体受贿的过程如下：（1）2004年10月 租金，并将其中的一半按时全部汇入李明文的工商银行帐内。③工商银行郴州市苏仙区支行出具的李明文的银行存折交易记录证实，收取租金入帐的事实。④证人李某的 ...
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还清。上述事实，有被告人陶凤艳的供述，交通银行太平洋信用卡中心报案材料，证人程××的证言，交易记录，催收记录，还款凭证，抓获经过等证据在卷证实。根据上述事实 其适用缓刑不致危害社会，可对其适用缓刑，故其部分上诉意见予以采纳。本院认为，上诉人陶凤艳以非法占有为目的，恶意透支，数额较大，并经发卡银行催收后 ...
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内，以先让被害人朱×虎于2009年4月4日12时前替其归还农业银行信用卡（卡号4041170037351511）的欠款30 000元，在该信用卡具有套现功能后，再 杜巍、杨丽的证言与被害人朱×虎的陈述相一致。3．涉案银行卡查询记录、交易记录及存款回单证明被害人朱×虎于2009年4月4日存入陈秀海银行卡 ...
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在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人陈某某的信用卡交易记录、交通银行太平洋卡申请表，交通银行上海分行催收记录、清帐通知书及法律告知书等资料，交通银行个人 ，公安机关出具的案发及抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，使用信用卡恶意透支，数额较大，其行为显已触犯刑律，构成 ...
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