，截断上网者原来的数据机，转接上昂贵的国际长途电话。5.提供免费网页取得信用卡账号。这样的案例也是大多与色情网站有关。色情网站在网页上宣称，可以免费浏览 利润等。9.投资。经营者宣称某项投资可以获得可观的投资回报率，而且没有任何风险，以吸引人们投资。类似非法集资那样，用后来加入者的钱支付给先前加入者， ...
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进一步完善银行个人信用制度的法律建议。 一、银行个人信用问题据以研究的典型案例 目前涉及银行个人信用评估问题的民事纠纷散见于名誉权纠纷、人身损害赔偿纠纷、 基于其数据征集的强制性和个人信用记录的相对权威性,各商业银行在办理个人申请信用卡、贷款等业务时，通常将该系统提供的个人信用记录作为是否同意客户业务 ...
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一些金融机构的从业人员违反金融法规，伪造变造金融票据、银行结算凭证、信用证、信用卡等。一旦这些伪造、变造的金融票据进入金融活动领域或被犯罪分子用作金融诈骗的 领导干部法律意识淡薄，反映在经营行为上为不依法办事，从而产生许多经营风险，其中部分行为转化为违法犯罪行为。 3、行为人的价值错位与心理失衡 一些 ...
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破产制度也可以设计相应的规则限制道德风险，防止该项制度被滥用。[38] 四、我国现行法下利息规范的内容及评价 （一）银行实践中信用卡的利息规则 我国主要银行采纳的 以明显的、易于理解的文字印制在宣传材料和产品（服务）申请材料中，提示内容的表述应真实、清晰、充分，示范的案例应具有代表性（第36条）。 ...
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猖獗等诸多因素的影响，商业银行在经历了一次次发卡浪潮之后，不得不重视信用卡业务的风险。信用卡业务的盈利模式，发卡数量与规模是必要条件。近几年来，由于市场 《法学论丛》、《金融经济》、美国EBSCO等发表论文50余篇，专著《商业银行典型案例评析与风险防范》，50余万字。现任广东发展银行总行法律处经理。...
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如拒不支付劳动报酬罪中经政府有关部门责令支付仍不支付的、恶意透支型信用卡诈骗罪中经发卡银行催收后仍不归还，通过增加犯罪条件，表达了民事优先的态度 性，高回报率为诱饵说明被害人具有投机取巧、不劳而获的心理，这种心理不仅违反了利益与风险同在的市场基本法则，也违反了付出与回报对等的人类基本伦理。 需要指出， ...
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如拒不支付劳动报酬罪中经政府有关部门责令支付仍不支付的、恶意透支型信用卡诈骗罪中经发卡银行催收后仍不归还，通过增加犯罪条件，表达了民事优先的态度 性，高回报率为诱饵说明被害人具有投机取巧、不劳而获的心理，这种心理不仅违反了利益与风险同在的市场基本法则，也违反了付出与回报对等的人类基本伦理。 需要指出， ...
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上方也张贴了一张内容大致相同的风险提示牌。原告向派出所报案，公安机关立案侦查。经查发现犯罪嫌疑人将原告转到其指定信用卡上的150000元转帐约30笔， 就不应再向债务人提出请求。[9]不真正连带债务亦可谓不真正连带责任。上述案例中，银行违反附随义务构成违约，应对储户承担违约责任，而犯罪嫌疑人侵害了储户 ...
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取得卡内全额存款仍然存在较大差距，其后续的使用行为存在巨大的案发风险。所以，盗窃信用卡应当以使用数额计算盗窃数额，而收受银行卡，即使行为人只使用了部分 关系密切人、离职国家工作人员及其关系密切人利用权力者职务便利收受商业贿赂的案例，当前，实务部门查办此类案件过程中遇到一些刑法适用问题，有必要进行探讨。 ...
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账后被钓鱼资金自哪里来回到哪里去的处理方式。如为了做到事前的风险防范，当客户在支付宝进行注册账户时，《支付宝协议》第4条 支付工具的并行对接，以在交易过程中有效抑制信用卡电子支付可能发生的各种风险。 {9}MD5（Message Digest Algorithm MD5公司，信息摘要计算法第五版），为 ...
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