后，虽为履行合同作了积极的努力，但未能完全履行合同的，应认定其不具有非法占有的目的，按经济纠纷处理。 2、行为人是否采取了欺骗 的行为。金融诈骗罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、金融凭证诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等。 金融诈骗罪与合同诈骗罪存在一些共同点： ...
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是利用合同进行诈骗的犯罪，那么界定合同的内涵与外延，对于合同诈骗的司法认定必然具有较为重要的意义。1999年3月15日九届全国人大第二次会议通过了 秩序罪中规定了若干特殊诈骗犯罪。具体而言，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗、骗取出口退税罪和合同 ...
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是利用合同进行诈骗的犯罪，那么界定合同的内涵与外延，对于合同诈骗的司法认定必然具有较为重要的意义。1999年3月15日九届全国人大第二次会议通过了 秩序罪中规定了若干特殊诈骗犯罪。具体而言，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗、骗取出口退税罪和合同 ...
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，从罪刑法定的明确性原则来看，既然法律没有明文规定以非法占有为目的，在认定犯罪时就不得附加法条之外的任何内容。第二，从立法表述上来看，虽然该类犯罪 为一罪的，尽量合并起来，达到节约罪名资源的效果，以信用证诈骗罪为例，如果行为人根本没有非法占有信用证项下款项之目的，或者从诉讼程序上无法证明行为人具有非法 ...
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从语义学上讲，欺诈与诈骗是同义词，但两者的法律适用范围却不同。对信用证诈骗罪的认定，我国依据的是《刑法》第195条之规定，系指使用伪造、变造 欺诈行为。首先，当事人主观上必须有欺诈的故意。其次，客观上应该实施了利用信用证支付方式进行欺诈的行为。 (二)欺诈必须是实质性的 实质性欺诈的概念来源于美国的《 ...
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命名或描述，该约定不可撤销并因此构成开证行对于相符提示予以兑付的确定承诺。 信用证本身特有的独立抽象性原则、单单相符、单证相符原则以及管单不管货单据交易原则， 。从语义学上讲，欺诈与诈骗是同义词，但两者的法律适用范围却不同。对信用证诈骗罪的认定，我国依据的是《刑法》第195条之规定，系指使用伪造、变造 ...
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显然只有立法机关才能解决。 何谓吸收公众存款？有观点认为，非法吸收公众存款犯罪的认定应该从非法从事资本、货币经营的角度去看。如果仅仅是吸收社会资金，而未 诈骗罪（第194条第2款）、信用证诈骗罪（第195条）、信用卡诈骗罪（第196条）、有价证券诈骗罪（第197条）、保险诈骗罪（第198条）等9个金融 ...
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以及行政法律所能调整的范围，需要刑法武器加以制止和制裁。我国刑法规定的罪名中就明确列有信用证诈骗罪，它作为金融诈骗的一种是指利用伪造、变造的信用证或者随 在审判实践中一定要审慎使用，应当明确只有在认定案件确有欺诈的情况下，方可在有限的范围内裁定止付、冻结信用证。否则将对我国银行信用产生冲击，给我国银行 ...
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犯的构成原则。 （3）刑事立法应具有协调性，与其性质类似的信用证诈骗罪可以由单位构成，而信用卡诈骗罪只能由自然人构成，在立法上明显不协调。 为此，我们建议 ，透支人仅限于合法持卡人，非合法持卡人利用所持信用卡进行透支的，不能认定为信用卡透支。透支可分为善意透支和恶意透支。 善意透支可分为完全合法的善意 ...
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刑法在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在 标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 附件 ...
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