流动所进行的调查工作，[10]是我国目前为剥夺毒品犯罪和其他严重犯罪收益和洗钱行为而确立的一种专门性的调查方式的总称。这两种策略在使用上 人民检察院。 【注释】 [1]中国公安大学刑侦系教材编写组编著：《刑事侦查学案例教程修订版》法律出版社1998年版，第419-430页。 [2]公安部政治部编著：《 ...
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概括可以把它分为以下几种基本类型 1 制作、传播计算机网络病毒。典型的案例就是2004年6月份爆发的危害世界范围的冲击波病毒，制作者为了显示自己，利用 走向，掩饰资金的非法来源。那种认为新世纪互联网可能成为全球犯罪集团的得力洗钱工具的说法并非危言耸听。而是一个该引起有关机关足够重视的严重问题。 此外， ...
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了部分被告人；二是在牵连犯罪（如前述受贿罪与行贿罪、盗窃罪与销赃罪、毒品犯罪与洗钱罪等）案件中，本罪与派生犯罪、前罪与后罪均构成犯罪，但检察机关 起诉与本罪相牵连的犯罪即陈幸妤的伪证罪，则是检察官选择起诉部分被告人的典型案例。 检察官之所以策略性地运用选择起诉，其目的大致有案内和案外两方面的原因： 一 ...
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因而，造成目前在司法实践中，虽然有大量这种行为现象，但少有真正按洗钱罪定罪处罚的案例。 腐败行为犯罪化的意义还在于，随着国际和国内反腐败斗争的不断 刑事政策学》，法律出版社2000年版，第107页。 [8]梁国庆主编：《国际反贪污贿赂理论与司法实践》，人民法院出版社2000年版，第10页-第11页、宗 ...
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62] Vgl.Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrechts. AT.,5.Aufl., 1996, S.793. [63] Vgl. BGH NStZ 1994, 123f. [64] 可以思考的案例：1：多年来无业的A在一笔假交易中把一公斤多海洛因卖给了卧 ...
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利益的腐败行为列为刑事犯罪，明确了腐败的定义，提出了刑事惩处措施。1997年通过议定书要求各成员国将洗钱定为刑事犯罪。任何个人、法人犯有欺诈、行贿受贿、 。为了确保反腐败在欧盟各国落到实处，《公约》要求各国制定了具体的反腐败惩处案例。值得注意的是，欧盟各国对私营部门的腐败问题同样予以关注。1998年 ...
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先后前往福建厦门、广东珠海等地调查取证。侦查人员发现，李华波通过地下钱庄洗钱后到澳门进行赌博。 一边实施犯罪，一边频繁出境。鄱阳县检察院进一步侦查了解到 。该案件成为了我国检察机关运用违法所得没收程序追缴潜逃境外腐败分子涉案赃款的第一起案例。 申智勇介绍，庭审的焦点主要包括三个问题，一是李华波是否涉嫌 ...
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不足3，000名。在2004年，美国FBI调查了184起法人欺诈案例，其中最大的18起案例使得投资者损失超过10亿美元；白领犯罪造成美国公众每年损失超过3 展开战争、从事种族大屠杀和种族清洗、实行专政、强制公民失踪、控制毒品交易、发展洗钱系统、以及生产有瑕疵的、危险的和污染环境的产品。这里所说的团体是 ...
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必然发生的情况下是否可能成立间接故意，是存在争议的。对此，苏俄学者曾经通过以下案例进行讨论： 罗曼诺夫杀人案[18] 有一座楼房正在修建，依万诺夫和谢敏 分则对某些具体犯罪又规定了明知，我们称为特定的明知。例如《刑法》第191条洗钱罪中的明知，第214条销售假冒注册商标的商品罪中的明知，第218条销售 ...
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结果必然发生的情况下是否可能成立间接故意，是存在争议的。对此，苏俄学者曾经通过以下案例进行讨论： 罗曼诺夫杀人案⒅ 有一座楼房正在修建，依万诺夫和谢敏诺 分则对某些具体犯罪又规定了明知，我们称为特定的明知。例如《刑法》第191条洗钱罪中的明知，第214条销售假冒注册商标的商品罪中的明知，第218条销售 ...
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