，虚开承兑汇票，给国家带来的经济损失触目惊心。天津市司法机关提供的３个案例，充分说明了目前金融诈骗案件的新动向。１９９９年１０月至２０００年１１月，金融诈骗分子 甚至虚假承诺是主要原因。天津市人民检察院起诉处副处长赵志辉说，按规定，商业银行对企业授信或发放贷款前，都要通过财务报表对企业的资产状况及盈利 ...
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奥迪车辆时，挪用了购车款。最终被苏州分公司的老板报警称合同诈骗，韩某也被送进牢中。商业合作 引发合同诈骗案自称被骗的姜某说，2006年3月 只是将苏州公司的购车款用于“过桥贷款”，没有任何挥霍及违法使用行为，这与合同诈骗犯罪有着本质的区别。“一系列证据告诉我们，中汽乾坤只是因自身经营擅自动用了苏州公司 ...
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及现金。20多名当事人接踵走进北海市公安局报案，声称被北海蔚蓝天然饰品有限责任公司诈骗。这个事例说明，只看重特许人之品牌或者特许经营、连锁经营的旗号是远远 不必要的法律风险。 美国的预言家奈斯比特将特许经营称为“21世纪最主要的商业经营模式”。随着这种经营模式在我国的大力发展，特许经营的各种法律风险也 ...
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经营的参与者应当注意以下几个法律风险： 一是特许经营的主体资格风险。从事商业特许经营，必须具备符合相关法律法规规定的从业主体资格。对此，《条例》从 及现金。20多名当事人接踵走进北海市公安局报案，声称被北海蔚蓝天然饰品有限责任公司诈骗。这个事例说明，只看重特许人之品牌或者特许经营、连锁经营的旗号是远远 ...
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诈骗已经是国际贸易中老生常谈的问题了。但是对于发展中国家来说，遭遇诈骗的案例时有发生，我国也不例外。虽然银行根据UCP500的规定，只要完成对单据的形式 态度，应考虑有利于信用证业务的正常进行和票据的合法流通性，尽量使银行不卷入商业争端，还应考虑是否有无辜的第三者的利益因此受到损害。 如果本案中银行能 ...
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证据发现：进行这起诈骗的是同一个人，张家口市宣化区的刘福全。于是，在雅宝的积极配合下，张家口地区警方迅速将骗子捉拿归案。在这个案例里，雅宝网站 到四点制约电子商务发展的原因：网民结构决定了网络经济尚未形成足够的市场规模；互联网商业基础服务设施不够完善和健全；社会整体市场化和信用化程度不高；互联网商业的 ...
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证据发现：进行这起诈骗的是同一个人，张家口市宣化区的刘福全。于是，在雅宝的积极配合下，张家口地区警方迅速将骗子捉拿归案。在这个案例里，雅宝网站 到四点制约电子商务发展的原因：网民结构决定了网络经济尚未形成足够的市场规模；互联网商业基础服务设施不够完善和健全；社会整体市场化和信用化程度不高；互联网商业的 ...
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几乎所有的金融机构、信用卡发行商、零售商或其他类型的商业交易，都不可避免地成为网钓技术利用的对象。由于诈骗分子使用的服务器可能在海外，对方有数不清的 ，美国执法部门的官员叹息，目前政府缺乏足够的工作人员和专家，很难跟上诈骗技术的变化速度。政府部门告诫互联网用户目前唯一的有效防范措施就是不要点击电子邮件 ...
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的做法，我公司觉得就是在欺骗我们，虽然没有被直接的骗走金钱，就光公司一些商业机密，文件，被拿走，我们就有点怕出事，其次是中间所用的一切费用，而且办了 这属不属诈骗？如果不是纯粹的诈骗，那我们该怎么给这个朋友的作法来定义，也就是说在法律上来讲这属于什么案例？ 请专业律师给详细解答，我们公司会对你的解答与 ...
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与当地检察院工作人员的意见有所不同。就此，特向您咨询相关法律上的解释。 案例：犯罪嫌疑人钱某自2008年9月办理信用卡，至2009年11月透支使用一 本金？那银行就相当于是无息小额借款？信用卡使用者是否在办理信用卡时等效于建立商业合同，应当履行合同效力？故就信用卡透支本金的计算，是否应酌情考虑银行利益 ...
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