金融法的原则和规定，不得进行欺诈行为。实践中，金融交易的任何一方主体都有可能对与其地位相对的其他主体进行诈骗，既有客户（包括冒充客户的）诈骗 得不全面；保险诈骗罪的主体范围规定得过于狭窄，似乎只有投保人、被保险人和受益人才能构成；不应当规定盗窃信用卡并使用的一律按盗窃罪定罪；信用证诈骗罪应明确为数额犯 ...
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区农村信用社东张门先存入600万元。周全红按照比例交给我一个月的利息，总计金额可能是24万元，我交到发投财务科了，周全红给了我3万元的好处费。第一 证实，被告人薛瑞亦曾供述参与犯罪的部分事实，应认定其构成金融凭证诈骗罪。被告人薛瑞信用卡诈骗的犯罪事实有证人马XX等人证言、被告人薛瑞冒用马XX信用卡取钱 ...
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金融风险。因此，正确处理担保瑕疵与贷款诈骗之间的关系对维护金融秩序、保证金融安全意义重大。 根据《担保法》规定，担保分为保证、抵押、质押、定金、留置 在担保贷款情况下，只有使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的担保欺诈行为才可能构成贷款诈骗罪。根据罪刑法定原则，保证形式的担保瑕疵不能构成 ...
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诈骗，如监守自盗、虚报冒领，等等。所以，职务侵占罪的犯罪构成中理所当然地包含利用职务上的便利进行金融诈骗的行为。 其二，法条竞合是指刑法分则的数法条之间， 都是重罪，在肯定想象竞合犯的前提下适用的就基本是盗窃罪和诈骗罪而不可能是职务侵占罪了。 在司法实践中，有人提出这样的反对理由：普通人员实施贷款诈骗 ...
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2001年1月21日印发公布的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称《纪要》）中确定的金融诈骗犯罪之非法占有目的的认定要素，笔者认为这些 即款项的全部或大部分流向。而不包括行为人有可能将少量借款用于非法用途等。 二、审查行为人在借款时是否实施了诈骗手段。手段的非法性是确定行为人主观目的的 ...
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犯罪，而过失不能成为金融诈骗罪的罪过形式，也就是说过失不可能构成犯罪。值得注意的是，修订后的刑法规定以非法占有为目的的主要有两个条文：集资诈骗罪、 改革用人制度、严把进人关等途径形成。 2、识别犯罪手段，加强技术防范。针对金融诈骗中犯罪分子所采用的技术手段、智力方法，运用有关的技术防伪，技术监控、技术 ...
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是有信用证，然后才能谈到如何利用信用证。如果依照利用信用证的思路来界定信用证诈骗活动就有可能与《刑法》的相关规定发生冲突，比如：某一出口商谎称由买方需要的 ，而自行设计、制造出我国金融体系中根本存在的所谓信用证，用以实施骗取钱财的活动行为，则不能以伪造、变造信用证论处，也只能构成诈骗罪。0此种行为不能 ...
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为打击洗钱犯罪增添瓶颈。比如，金融诈骗行为人若为未满16周岁不具有刑事责任能力的自然人，则因主体不适格，其诈骗行为不构成犯罪，因此认定洗钱行为人的犯罪 本罪的明知只要行为人具有认识其所经手的资产是犯罪所得这种可能性，或者有足够的理由认为可能是犯罪所得就足以成立明知，③理由是为黑钱而实施所谓的上游犯罪是 ...
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犯罪，而过时不能成为金融诈骗罪的罪过形式，也就是说过失不可能构成犯罪。值得注意的是，修订后的刑法规定以非法占有为目的的主要有两个条文：集资诈骗罪、 改革用人制度、严把进人关等途径形成。 2、识别犯罪手段，加强技术防范。针对金融诈骗中犯罪分子所采用的技术手段、智力方法，运用有关的技术防伪、技术监控、技术 ...
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犯罪，而过失不能成为金融诈骗罪的罪过形式，也就是说过失不可能构成犯罪。值得注意的是，修订后的刑法规定以非法占有为目的的主要有两个条文：集资诈骗罪、 改革用人制度、严把进人关等途径形成。 2、识别犯罪手段，加强技术防范。针对金融诈骗中犯罪分子所采用的技术手段、智力方法，运用有关的技术防伪，技术监控、技术 ...
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